Правоохранителями разоблачен конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывали" 10 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает Коррупция Инфо.
Во время санкционированных обысков силовики изъяли 1,5 миллиона гривен, почти 3 тысячи долларов США, 500 евро и десятки печатей фиктивных предприятий.
Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили незаконный бухгалтерский расчетный центр. Указанная организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций. В дальнейшем через счета подконтрольных обществ и физических лиц-предпринимателей снималась наличность.
Ежемесячный оборот средств указанного центра составлял свыше 10 миллионов гривен.
Сообщается, что прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
