НОВОСТИ УКРАИНЫ
Подобається

Суд арестовал 300 млн. в банке Порошенко, поступивших из банка Януковича

23.02.2017
Суд арестовал 300 млн. в банке Порошенко, поступивших из банка Януковича

Суд арестовал 312,5 млн грн на счетах "Международном Инвестиционном Банке" Петра Порошенко, которые поступили из "Всеукраинского банка развития" Александра Януковича.

Об этом свидетельствует постановление Печерского суда от 25 января, опубликован 21 февраля, пишет Коррупция.Инфо

Решение принято по ходатайству Генпрокуратуры.

В постановлении отмечается, что по данным Госфинмониторинга, 10 января служебные лица "Всеукраинского банка развития", владельцем которого до ликвидации был Александр Янукович, перечислили 312,5 млн грн в "Международный Инвестиционный Банк", основным владельцем которого является президент Петр Порошенко.

Популярное: Вы это уже видели? Появились первые кадры задержания Фирташа в суде (ВИДЕО)

Средства размещены в МИБ на счетах Топалова А.Ю., Костілова А.В., Ротань А.Б., которые работали в ВБР.

Аналогично 8 февраля был арестован счет в "Альфа Банке", открытый на имя Яшара Ходжаева. По данным Госфинмониторинга, на счета Ходжаева поступали деньги из "Всеукраинского банка развития", но суммы не уточняются.

ГПУ считает фактическим собственником средств сына экс-президента Александра Януковича.

Ранее ГПУ сообщалось об аналогичном арест 100,64 млн грн в банке "Глобус". Была информация, что эти деньги пытались снять со счетов. Позже банк "Глобус" заявил, что не получал деньги с ВБР и информация об аресте является недостоверной.

Как известно, в 2015 году суд арестовал 2,75 млрд грн на счетах ВБР по делу о незаконном кредитования железной дороги. Но в декабре 2016-го некоторым вкладчикам ВБР удалось снять арест со счетов. Среди этих вкладчиков есть Костілов А.В, который также имеет счет в МИБ.

По версии прокуратуры, в банке Януковича с 2011 года "с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка". Для маскировки происхождения денег сотрудники банка разместили их на своих депозитных счетах, также заключив договоры займа этих средств с гражданином Яшаром Ходжаєвим.

Малоизвестный житель Енакиево Яшар Ходжаев в 2015 году выкупил офисное помещение, где базировалась фирма "Танталит", которая владела резиденцией "Межигорье" Виктора Януковича.



Комментарии

Добавить комментарий

закрыть X

Подпишитесь на нашу рассылку новостей.