Бывший президент Украины Виктор Янукович, близкие к нему бизнесмен Сергей Курченко и политтехнолог Пол Манафорт, олигарх Дмитрий Фирташ и даже лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, вероятно, пользовались услугами латвийских банков при выводе или отмывании средств.
Об этом сообщает некоммерческая организация Re: Baltica (Балтийский центр журналистских расследований) со ссылкой на документы из досье FinCEN.
Re: Baltica является членом Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который в воскресенье опубликовал данные о нелегальных банковских операциях по всему миру.
Речь идет об утечке секретных документов из досье FinCEN — специального подразделения по противодействию финансовым преступлениям, которое входит в структуру министерства финансов США. Это более 2500 документов. Большая часть из них — отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 годы.
Файлы FinCEN оказались в распоряжении американского издания BuzzFeed News. Оно передало их Международному консорциуму журналистов-расследователей (объединяет представителей 108 новостных организаций в 88 странах). Впоследствии их в течение 16 месяцев анализировали около 400 журналистов.
Как отмечают журналисты Re: Baltica, файлы FinCEN «позволяют получить представление о латвийских банках, которыми пользовался украинский президент беглый Виктор Янукович, его соратники и противники».
А вот по документам FinCEN, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко могла вывести деньги из нашей страны. Часть средств, возможно, была выведена через Латвию.
Так, в 2016 году неназванный банк сообщил FinCEN о нескольких оффшорных компаниях, которые могли иметь отношение к Тимошенко и переводов крупных сумм в Канаду.
Две из указанных банком компаний — Ringatta Project Ltd. и Woodmark Sales Inc. — открыли счета в латвийском «ПриватБанке». В период с марта по декабрь 2014 (вскоре после выхода Тимошенко на свободу в Украине) на эти счета были отправлены и получены переводы на сумму почти $ 16,5 млн.
Как отмечает Re: Baltica, при поиске информации об этих компаниях оказалось, что в реальности они никогда не существовали. Обе зарегистрированы в Белизе, но никакой деятельности не ведут.
На запрос Re: Baltica о связи Тимошенко с Ringatta Project Ltd. и Woodmark Sales Inc. в пресс-службе партии «Батькивщина» не ответили.
