Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении пятого президента Петра Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает в своем Телеграмм-канале юрист Андрей Портнов.
"Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата — специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного кодекса Панамы — преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов".
"Мы ждем активности панамской власти по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций", — сообщает заместитель главы администрации президента во времена президентства Виктора Януковича.
По словам Портнова, дело возбудили после его письменных показаний под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания средств.
Портнов также выразил надежду, что после назначения нового генпрокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.
Напомним, в марте 2016 международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ опубликовали Панамские документы. После этого стало известно, что пятый президент Петр Порошенко создал три оффшорные компании для реструктуризации своих активов Roshen.
Юристы Порошенко заявили, что долю президента в Roshen передано в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.
Оффшорные компании Порошенко фигурировали и в Мальдивских бумагах, которые опубликовали в ноябре 2017 года.
Журналисты-расследователи отмечали, что целью создания оффшора президентом могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес в "слепой траст".
По возвращении в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР на Порошенко.
