«Отмывали деньги из бюджета на фиктивном НДС»: Львовские налоговики разоблачили коррупционные схемы братьев Дубневичей

20.07.2018
«Отмывали деньги из бюджета на фиктивном НДС»: Львовские налоговики разоблачили коррупционные схемы братьев Дубневичей

Корпорация КРТ, которую связывают с братьями Ярославом и Богданом Дубневичами, отмыла из бюджета на фиктивном НДС более 77 млн ​​гривен. Об этом говорится на сайте Львовский портал, который ссылается на информацию отдела организации работы Специализированной государственной налоговой инспекции по обслуживанию крупных плательщиков в Львове Межрегионального главного управления ДФС.

Одна из схем, которую использует предприятие — регистрация налоговых накладных на реализацию мазута, при этом, как обнаружили налоговики, приобретение этого мазута в документации предприятия отсутствует.

Популярное: "Подозревают поджог": На Закарпатье сгорел цыганский дошкольное учреждение

«Таким образом, формируются виртуальные расходы и налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость», — объясняют в ДФС.

Так, за период 2015-2017 годов «Корпорация КРТ» приобрела виртуального мазута на сумму НДС 64, 9 млн грн, а реализовала на сумму НДС 156 млн грн.

Кроме этого, налоговики обнаружили «фиктивное» приобретение автомобилей, автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов к ним, тягачей, сельхозтехники и экскаваторов в общей в количестве более две тысячи единиц. Таким образом предприятие нардепов Дубневичей сформировало «фиктивный» налоговый кредит с целью свертывания положительного значения по НДС. Такие действия привели к потерям бюджета только по НДС более 77,2 млн грн.

«Чтобы прекратить противоправную деятельность предприятия, налоговики 15 раз пытались провести проверки, но ООО« Корпорация КРТ "не допускало специалистов путем бесконечных и безосновательных судебных обжалований действий ДФС», — говорится в сообщении.

Сейчас в отношении должностных лиц ООО «Корпорация КРТ» открыто уголовное производство, что квалифицируется по ч. З ст. 212 и 205 УК Украины.

«Кроме того, ДФС получила Определение суда о предоставлении разрешения на проведение внеплановой документальной проверки ООО« Корпорация КРТ ». Проверка проведена и составлен акт которым установлено нарушение более чем 400 млн грн. С апреля месяца 2018 благодаря работе СМКОР заблокирован регистрацию налоговых накладных, тем самым остановлено противоправную деятельность этого юридического лица », — сообщили в налоговой.