Служба безопасности Украины прекратила в Киеве незаконную деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 90 млн гривен.
Как сообщает пресс-служба СБУ конвертцентр предоставлял предприятиям Киевского региона "услуги" по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации, передает Коррупция.Инфо.
"В незаконной сделке было задействовано более 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях конвертационного центра в Шевченковском районе Киева и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм. Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров "конверта" при получении двух миллионов гривен наличности в банковском учреждении", — идет речь в сообщении.
В данный момент продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205 ("фиктивное предпринимательство"), ст. 209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем") и ст. 212 ("уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") Уголовного кодекса Украины.
