Главным махинатором оказался исполняющий обязанности руководителя Киевской городской таможни и по совместительству начальник таможенного поста "Столичный" Сергей Тупальский.

"Инструментом для монетизации должности" Сергея Тупальская, по информации "Главкома", является таможенно-брокерская компания ООО "Триумф-СВ", которую он основал в 2010 году вместе с родным братом Александром, сообщает Коррупция. Инфо

По результатам своего расследования издания уже направило запрос в Государственную фискальной службы Украины.

Журналисты, в частности, установили, что в ЧП "Триумф-СВ", зарегистрированном в Киеве на массиве Виноградарь, работает только один человек, а уставный фонд фирмы составляет всего 100 гривен.

Несмотря на такую ​​скромность, через эту контору происходит оформление значительной части грузов на посту "Столичный". Так, до августа 2015 года, когда Тупальский начал здесь работать, через "Триумф-СВ" на "Столичном" было оформлено лишь 86 деклараций, а с августа 2015 по январь 2016 — уже 269.

Схема сделок, обнаружена расследователей, выглядит так:

основными клиентами-импортерами "Триумф-СВ" есть пять ООО — "АСТП", "Интел-резерв", "Тэлбот", "Трикер", "Визард". В каждом из них, как и в "Триумфе", работает по одному человеку, кроме того, в одной из этих фирм нет корпоративного сайта. Все они сотрудничают с одинаковыми иностранными контрагентами-продавцами: Actifinance Sp. z o.o., Ukrprom — servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S.A.

/

Анализ деятельности этих фирм, пишет "Главком", свидетельствует о том, что мы имеем дело с подставными компаниями-номиналами, которые объединяет только связь с ЧП "Триумф-СВ". Благодаря ему на этих пяти основных импортеров было оформлено в сумме около тысячи деклараций за период руководства Тупальская таможенными пунктами "Святошин" и "Столичный".

Об интересах Тупальского на таможне СМИ сообщали еще во времена его работы в СБУ. Тогда в круг интересов чиновника якобы входила Одесская таможня. После прихода туда "грузинской команды", "схемщики" перебрались в киевской таможни, через какую именно вырос поток импортных подержанных авто.

По данным оперативников, семейству Тупальская предстоит еще целый ряд фирм. Это киевское ООО "Групп СВ", ЧП "Дагаз-СВ", базирующейся в Ровно, ООО "Внешнеторговая компания" Евразия "из Ильичевска Одесской области. При этом у Сергея Тупальского достаточно скромная декларация: 2015 год он задекларировал лишь доходы от зарплаты (менее 100 000 гривен), а его сбережения составляют 180 000 гривен.

У супругов Тупальских также есть две квартиры размером 32,4 и 124,5 квадратных метра, и земельный участок общей площадью 1200 квадратных метров.

Журналисты встретились с Тупальским в элитной новостройке, в которой он живет. При общении, чиновник запрещал показывать сюжет, в котором раскрыто коррупцию на столичной таможни.

В нем, в частности, говорилось о том, что "Триумф-СВ" только в этом году оформил почти 5000 грузов, а через деятельность семейного бизнеса Тупальская государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.