Главным махинатором оказался исполняющий обязанности руководителя Киевской городской таможни и по совместительству начальник таможенного поста "Столичный" Сергей Тупальский.
"Инструментом для монетизации должности" Сергея Тупальская, по информации "Главкома", является таможенно-брокерская компания ООО "Триумф-СВ", которую он основал в 2010 году вместе с родным братом Александром, сообщает Коррупция. Инфо
По результатам своего расследования издания уже направило запрос в Государственную фискальной службы Украины.
Журналисты, в частности, установили, что в ЧП "Триумф-СВ", зарегистрированном в Киеве на массиве Виноградарь, работает только один человек, а уставный фонд фирмы составляет всего 100 гривен.
Несмотря на такую скромность, через эту контору происходит оформление значительной части грузов на посту "Столичный". Так, до августа 2015 года, когда Тупальский начал здесь работать, через "Триумф-СВ" на "Столичном" было оформлено лишь 86 деклараций, а с августа 2015 по январь 2016 — уже 269.
Схема сделок, обнаружена расследователей, выглядит так:
основными клиентами-импортерами "Триумф-СВ" есть пять ООО — "АСТП", "Интел-резерв", "Тэлбот", "Трикер", "Визард". В каждом из них, как и в "Триумфе", работает по одному человеку, кроме того, в одной из этих фирм нет корпоративного сайта. Все они сотрудничают с одинаковыми иностранными контрагентами-продавцами: Actifinance Sp. z o.o., Ukrprom — servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S.A.
Анализ деятельности этих фирм, пишет "Главком", свидетельствует о том, что мы имеем дело с подставными компаниями-номиналами, которые объединяет только связь с ЧП "Триумф-СВ". Благодаря ему на этих пяти основных импортеров было оформлено в сумме около тысячи деклараций за период руководства Тупальская таможенными пунктами "Святошин" и "Столичный".
Об интересах Тупальского на таможне СМИ сообщали еще во времена его работы в СБУ. Тогда в круг интересов чиновника якобы входила Одесская таможня. После прихода туда "грузинской команды", "схемщики" перебрались в киевской таможни, через какую именно вырос поток импортных подержанных авто.
По данным оперативников, семейству Тупальская предстоит еще целый ряд фирм. Это киевское ООО "Групп СВ", ЧП "Дагаз-СВ", базирующейся в Ровно, ООО "Внешнеторговая компания" Евразия "из Ильичевска Одесской области. При этом у Сергея Тупальского достаточно скромная декларация: 2015 год он задекларировал лишь доходы от зарплаты (менее 100 000 гривен), а его сбережения составляют 180 000 гривен.
У супругов Тупальских также есть две квартиры размером 32,4 и 124,5 квадратных метра, и земельный участок общей площадью 1200 квадратных метров.
Журналисты встретились с Тупальским в элитной новостройке, в которой он живет. При общении, чиновник запрещал показывать сюжет, в котором раскрыто коррупцию на столичной таможни.
В нем, в частности, говорилось о том, что "Триумф-СВ" только в этом году оформил почти 5000 грузов, а через деятельность семейного бизнеса Тупальская государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.