Ликвидация конвертцентра во Львове с оборотом более 80 млн грн

03.07.2018
Ликвидация конвертцентра во Львове с оборотом более 80 млн грн

Во Львове ликвидировали конвертационный центр, который предоставлял услуги минимизации налоговых платежей и конвертировал безналичные средства в «теневую» наличность.

Общая сумма оборотов конвертационной схемы с 2017-2018 года составила более 80 млн грн. Десятки предприятий, преимущественно из центральных регионов Украины, минимизировали свои налоговые обязательства и получали неучтенную наличность.

Популярное: Бабушка повела внуков купаться, а нашла свою смерть: трагедия под Харьковом

Налоговый кредит для этой незаконной схемы формировался за счет предприятий-импортеров и оптовых продавцов мясных изделий. Конвертацию осуществляли за вознаграждение в 10-13% от оборота, оформляя документально финансово-хозяйственные операции, не проводились, сообщила пресс-служба ДФС во Львовской области.

Работники налоговой милиции и полиции провели обыски в местах проживания подставных лиц, задействованных в преступной схеме, и в офисных помещениях во Львове. Они обнаружили печати транзитно-конвертационных фирм, компьютерную технику с программами для подачи электронной отчетности и регистрации налоговых накладных, флэш-носители информации, черновые записи, кредитные карты. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к деятельности конвертационного центра.

Напомним, в марте во Львове разоблачили конвертационный центр с оборотом в 45 млн грн.



Комментарии

Добавить комментарий