Сергей Лещенко на своем телеграмм-канале охарактеризовал дело против Коломойского в Америке.
Подаем позицию в оригинале:
В свое время я написал книгу об американском процесс над Павлом Лазаренко, изучая оригиналы документов в калифорнийском суде, а поэтому понимаю, что сейчас происходит с Коломойским в Америке, начал свою заметку в телеграмм канале Сергей Лещенко.
Итак, несколько лет назад подразделение ФБР в городе Кливленд, штат Огайо, начал изучать аномальную присутствие на рынке недвижимости группы компаний со словом «Оптима» в названии, которые были пов «связаны с Игорем Коломойским.
Об этих фирмы ФБР узнало после того, как партнер Коломойского, гражданин США по фамилии Мордехай Корф дал показания под присягой в суде в Майами по иску, поданному бывшим партнером Коломойского Вадимом Шульманом.
Подняв правую руку и поклявшись говорить правду, Корф был выбор — или лгать и сесть в тюрьму, или сдать всю сеть компаний Коломойского, которые были задействованы в целях прокачки средств в США. Корф выбрал свою свободу, а «список Шульмана» попал в ФБР, начали выворачивать наружу всю структуру Коломойского.
(Пытаясь отомстить, Коломойский в Украине с помощью прокурора Кулика включил Шульмана в «преступную организацию Януковича», инкриминируя ему отмывания средств с помощью счетов Коломойского … без участия самого Коломойского. Более абсурдной дела представить сложно, но Кулик и не на такое способен.)
По состоянию на сейчас расследование возможных уголовных преступлений в Кливленде продолжается. На этой неделе прошли обыски в офисах компаний «Оптима» в Огайо и Флориде. С высокой долей вероятности, вскоре «гранд жюри» выдвинет уголовные обвинения в совершении федеральных преступлений Коломойскому и его сообщникам.
Собирая доказательства в уголовном производстве по Коломойского в Кливленде и Майами, Министерство юстиции США выделило файлы для подачи иска в Окружной суд Южного округа Флориды о гражданской конфискации имущества Коломойского.
Речь идет о кампус офисных помещений в Далласе, штат Техас, и небоскреб в Луисвилле, штат Кентукки.
Истцом по делу указанный правительство США за подписью:
— Деборы Коннор, главы отдела отмывания средств и возврата активов Минюста США. Эту должность он занимает последние два года, до этого еще четыре года была заместителем в указанном отделе.
— Арианы Фахардо Оршан, федеральной прокуроркы Южного округа Флориды, которая была назначена на эту должность два года назад президентом Дональдом Трампом, а до этого работала судьей в местном суде 11 округа Флориды — четвертом по величине суде США.
Ответчиком по делу является недвижимость и права на нее в Далласе и Луисвилле.
Теперь, чтобы спастись, сторона Коломойского привести доказательства законности приобретения недвижимости. По версии американского Министерства юстиции, это имущество было приобретено частично из тех 5000000000, которые Коломойский с сообщниками вывели из Приватбанка. А потому они подлежат конфискации на основании нарушений федеральных законов и предписаний по отмыванию денег.
Коломойский понимает серьезность процессов, которые происходят к нему в США, а потому для своей защиты нанял высокооплачиваемого адвоката Майла Салливана, бывшего федерального прокурора штата Массачусетс.
О масштабе проблем Коломойского говорит и то, что расследование его дела происходит большой группой представителей федеральных агентств, в частности: дивизионом ФБР в Кливленде; подразделением международной коррупции ФБР в центральной штаб-квартире; подразделением уголовных расследований налоговой службы Министерства казначейства; Таможенной и пограничной службой США. Офис международных отношений Министерства юстиции оказывает помощь в расследовании.
Как по мне, в Коломойского в этой истории есть два выбора — быстрый и длинный конец. Первый — это вариант Лазаренко. Второй — это вариант Фирташа. И то, и другое не принесет ему счастье, будет стоить очень много денег, превратит его в тотально токсическое лицо и сделает изолированным — либо в рамках страны, или тюремной камеры. Выводить деньги будет еще сложнее. Оплачивать адвокатов — еще дороже. Общаться с кем-то — еще осторожнее. И то, и другое — это конец его олигархической империи. Вопрос только времени.
