ас назад! Конфисковать краденое — Гриценко вырвался. Витренко в шоке — Зеленский услышь. Немыслимый поступок

Кто первым на выход? — пишет Гриценко

Когда-то украденное, скрытое, выведено в оффшоры, прикрытое банковской тайной — теперь найдут в банках всего мира, в украинских мародеров и коррупционеров тоже. Так решила и такой закон приняла Америка, а она контролирует все долларовые транзакции по всему миру. Кого посадят, чьи счета заморозят, чьи средства конфискуют, а кого-то (кто высоко во власти) — могут подвесить на крючок и диктовать, что делать и чего не делать. Нынешний Президент Украины, как и его предшественник (они и сейчас первые в рейтингах), как и многие депутаты, мэры, министры, всю свою жизнь работали и сейчас продолжают работать через схемы / оффшоры — и все их транзакции, когда и где бы они ни были, даже если их удалось скрыть от Украины, то скрыть от Америки не удастся.

Чьи грязные деньги найдут первыми, кого подцепят первым на крючок — это вопрос не только справедливости и ответственности. Это вопрос национальной безопасности Украины. Потому зависимые от кого-то извне, за свои грехи и деяния, наши топ-чиновники и политики — не смогут быть независимыми в принятии государственных решений и не смогут твердо отстаивать интересы нашего государства. Знайте это, анализируйте — и думайТЕ!

Именно так прокомментировал Гриценко, детали нового Закона США, который описала журналистка Юлия Самаева, для зеркала недели.

Много ли в Украине честных миллионеров? Тех, кто может отчитаться за каждую копейку, а не подмазывает, не лоббирует, не ворует и точно живет на свои? А много ли таких среди политиков, чиновников и судей? Вспомните шок от первого знакомства с их декларациями. Вспомните банки массово покидали рынок, потому что они были только кошельками своих владельцев. Вспомните множество расследований о том, как простые клерки и исполнители воли народа пилят бюджеты себе в карман. И весь это стыд годы прикрывала только банковская тайна. Теперь ее нет.

Это произошло в декабре 2020-го с принятием Сенатом США Закона о борьбе с отмыванием денег и имплементации его положений в другое американское законодательство.

Суть закона проста и ужасна: Соединенные Штаты могут требовать от банка другой страны, что имеет корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиентах, подозреваемых американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности. И, конечно же, банк должен быть готов дать показания в суде. Не предоставите информации — штраф. Откажешься давать показания — штраф. Предупредишь клиента о таких запросы — штраф. Злостным же нарушителям просто закроют корсчета в США, а деньги, которые будут находиться на них, арестуют, что автоматически сделает любой банк, даже самый серьезный, аутсайдером финансового мира. Конечно, американская Фемида оставляет иностранным банкам право обжаловать требования о раскрытии информации в суде, но с неприятной оговоркой: нарушение банковской тайны не может быть единственной причиной для такого иска.

Запрашиваемая информация может касаться отчетов и записей, необходимых для оценки рисков отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, финансового мошенничества. Банки США не просто должны пересмотреть свои подходы к оценке рисков сотрудничества с некоторыми клиентами, но и готовить отчеты о подозрительной на их взгляд деятельность, в том числе и иностранных банков-контрагентов.

Технологически в Штатах тоже готовятся, обязав свое Казначейство создать новые стандарты для систем мониторинга транзакций и оценки рисков с использованием машинного обучения; расширить нормативы о каналах отмывания денег; учесть всевозможные варианты мошенничества с использованием криптовалюта, антиквариата и других ценностей, что заменяют деньги.

Вишенка на торте — изменения, ужесточающие ответственность высокопоставленных иностранных политиков, членов их семей или близких соратников за сокрытие, фальсификацию или искажение финансовой информации, касающейся их активов, дороже за миллион долларов. И поскольку рядовому читателю эта сумма может показаться немаленькой, уточним: миллион долларов — это трехкомнатная квартира с ремонтом возле Мариинского парка.

И, несмотря на любой политически вес в родных пенатах, в случае осуждения американской Фемидой высокопоставленным иностранцам грозит штраф, тюремное заключение и конфискация. Сотрудничество со следствием приветствуется. Банкам, например, вообще ничего не грозит, если они, придерживаясь всех правил и инструкций, будут сдавать с потрохами своих клиентов. А информаторы могут даже претендовать на 30% от возможной суммы взыскания, правда, без учета конфискации.

С точки зрения борьбы с коррупцией, отмыванием денег и уклонением от налогообложения, это хорошо, и пусть все у американцев получилось бы. Украинцы же в комментариях пишут что туда попали бы все олигархи, нардепы, Коболева и Витренко, что не привыкли держать деньги в Украину.