Недавно все узнали о том, что правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО «Дельта банк», которому инкриминируется растрата имущества и средств на более 1 млрд грн, сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

На своей странице в Facebook она отмечает:

«Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО« Дельта банк ». Он же в свое время занимал должность Председателя Наблюдательного Совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд гривен.

Кроме него сообщение о подозрении получили два заместителя Председателя Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил — «выгодную» сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО «Дельта Банк», директор которой по совместительству занимал в Банке административную должность.
В этой схеме кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. Никчемность большинства подобных сделок установлена ​​судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства.

Также о непосредственном хищения средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы 1 млн долларов со счета Председателя Совета директоров в одном из швейцарских банков.
Прокуроры вручили владельцу «Дельта банка» ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн.

Возвращение похищенных активов и наказания тех, кто обманул вкладчиков — ответственность всей правоохранительной системы. И мы последовательно доводим это. В производстве по растрате 2500000000 АО «Банк« Финансы и кредит »мы собрали доказательства и сообщили о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка. Наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.

Также завершено специальное досудебное расследование о похищении 5500000000. Грн., Принадлежавших ОАО «Брокбизнесбанк» и Национальном банке Украины. Владельцу банка и его сообщникам сообщено подозрение в создании преступной организации, хищении чужого имущества, легализации доходов, полученных преступным путем. Арестовано имущество на сумму, покрывающую установленной экспертным путем сумму убытков в 866 млн грн.

Прокуроры и следователи продолжают движение «

Издание «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой информированный источник сообщает, что подозрение касается Николая Лагуна.