Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве главу правления и главного бухгалтера одного из банков, которые пытались скрыть неплатежеспособность учреждения, поэтому фальсифицировали документацию при подаче отчетности Национальному банку.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники СБУ установили, что злоумышленники подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредита на рефинансирование. В 2018-2020 гг. они неоднократно вносили в финансовую отчетность недостоверные данные о правах банка на имущественный комплекс по пищевому производству.
Балансовую стоимость комплекса определили в 277 млн грн (13,7% от всех активов банка). Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.
Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным, там введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц. Точный размер нанесенного государству ущерба устанавливается.
Главе правления и главбуху сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 УК (фальсификация финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц). Ее санкции предусматривают штраф от 800 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 10 лет.