Сотрудники ГБР расследуют деятельность кипрских и панамских фирм, которые якобы принадлежат Петру Порошенко. В рамках следствия правоохранители решили обратиться за международной правовой помощью.
Об этом сообщает официальный сайт Государственного бюро расследований.
«Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов», — заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
По данным предварительного расследования, указанные действия были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указанный лично Пятый Президент Украины (во время регистрации предоставленный его паспорт и указана его киевский адрес).
В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является Пятый Президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.
В ГБР заявляют, что таким образом в указанных действиях экс-президента усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось в Офис Генерального прокурора по международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.
Отметим что в марте прошлого года Кипрский суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко и двух его ближайших соратников: Олега Гладковского и Игоря Кононенко.
Издание Ukrainian Papers опубликовало документы официального обращения в правоохранительные органы Республики Кипр. Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, и сокрытие структуры собственности бизнеса – главные обвинения против Порошенко, Гладковского и Кононенко. Документ датирован 13 марта 2019 года. В документе представлена сложная структура собственности, которая была придумана чтобы не минимизировать налоги.
В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Олегу Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы Боогдан.
Так же в обращении фигурируют компании Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – компании, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко.
Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией).