Харьковского бизнесмена Дмитрия Кутового подозревают в присвоении денег и доведении фирмы до банкротства, об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова от 10 июля, передает Корупция.Инфо.
Популярное: Польский аналитик предупредил украинцев о страшной катастрофе, надвигающейся опасности. Что же теперь будет?
Согласно материалам дела, 6 июля в райсуд поступило ходатайство от следователя ГУ ДФС Украины в Харьковской области о заключении под стражу основателя и директора ООО "Макрокап Девелопмент Украина" Дмитрий Кутовой.
По данным следователей, в 2006-2013 годах бизнесмен от имени предприятия заключил договоры об участии в строительстве многоквартирных жилых домов и нежилых сооружений, за что фирма получила 925 тыс. Грн. Однако в октября 2013 года активы предприятия стоимостью 199 720 000 грн были переданы новой управляющей компании — ООО "СИ-ПИ-ЭС".
Таким образом директор довел предприятие до "устойчивой финансовой несостоятельности", в результате чего оно было признано банкротом и была начата процедура его ликвидации.
Кроме того, по данным следователей, мужчина присвоил средства гражданки США, которые она инвестировала в строительство объекта на проспекте Машиностроителей в Харькове. Однако на самом деле прав на земельный участок, утвержденного проекта на строительство торгового центра злоумышленник не имел. Кроме того, Угловой, как считают следователи, вообще не собирался его строить. Однако, имея умысел на присвоение денег, бизнесмен "красноречиво убедил последнюю в выгодности инвестирования, то есть вложении денежных средств в будущее долевом строительстве указанного центра общей площадью примерно 1000 квадратных метров по цене 2000 долларов США за 1 квадратный метр на общую сумму 2000000 (два миллиона) долларов США ".
В июне 2006 года женщина под расписку передала мужчине 2700000 грн. Во второй половине 2006 года и в начале 2007 года она передала ему еще 3800000 грн и 600 тыс. Рублей. В марте 2008 года он получил от женщины еще 516 тыс. Грн, в апреле 2008 года — 555 тыс. Грн.
В начале 2009 года женщина приехала в Харьков и узнала, что никакого строительства не велось.
Таким образом, Угловой завладел средствами женщины на общую сумму 1400000 долл.
10 января 2017 обвиняемому было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Однако мужчины по месту регистрации не обнаружили, подозрение передали жилищно-эксплуатационной организации. 11 января Кутового объявили в розыск. 4 июля ему сообщили о подозрении в совершении преступления и по ст. 219 УК Украины (доведение до банкротства).
Подозреваемый в судебном заседании не признал себя виновным и просил применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Он пояснил, что от органа досудебного расследования не прятался, а проходил курс лечения за рубежом, о чем сообщал следователю.
Однако суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил применить в отношении Кутового мера пресечения в виде содержания под стражей до 1 сентября, установив залог в размере 480 тыс. Грн.
В то же время, в в группе "накажут мошенников Угловой-Леонова" в Facebook, залог Угловой внес и был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.
Справка Depo.Харкив. Дмитрий Кутовой родился 29 мая 1970 года в Харькове. В 1995 году окончил Московскую медицинскую академию им. И. Сеченова, в 2004 г. — Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры (специальность — менеджмент строительных организаций). В 1997 г. стал основателем компании "Макрокап Девелопмент Украина".
В 2014 году Угловой был координатором и активистом "Харьковского гражданского форума", который поддерживал местный евромайдан.