В начале года 313 000 000 гривен были перечислены из банка Александра Януковича на счета банка Петра Порошенко и впоследствии были арестованы. Как это стало возможным и почему больше всего от этой операции потеряло государство.

После Революции достоинства в различных финансовых учреждениях Украины были арестованы десятки миллиардов средств, связанных с "семьей" Януковича, передает Коррупция. инфо

Нынешняя власть декларировала их возвращения в государственный бюджет, однако существенных сдвигов в этом деле не произошло. Более того, по странному стечению обстоятельств, часть этих средств теперь работает на Международный инвестиционный банк Петра Порошенко.

Несколько недель назад Генеральная прокуратура отрапортовала, как помешала снятию ареста с банковских счетов Александра Януковича, где находилось как минимум 313 млн грн.

Самое удивительное в этой истории то, что упомянутые арестованы средства обнаружили на счетах "Международного инвестиционного банка", который принадлежит президенту Петру Порошенко.

Еще в начале 2017 года, по данным Госфинмониторинга, работники ПАО "Всеукраинский банк развития", который принадлежит Александру Януковичу и сейчас находится в процедуре ликвидации, перечислили в банк президента 312490000 грн.

Подробности этой операции, как и мотив, до сих пор неизвестны. СМИ узнали об этом только через месяц, уже после наложения ареста на денежные средства.

В постановлении Печерского суда об аресте отмечалось, что указанные средства являются предметом уголовного преступления, а их фактическим владельцем является сын экс-президента и владелец ВБР Александр Янукович.

Что касается президентского банка, то там поспешили заверить, что понятия не имели, что это за средства, и вообще служащие банка поступления средств не согласовывали. Также в МИБ отметили, что действовали в рамках законодательства.

В начале марта история получила свое продолжение, когда Печерский суд неожиданно снял арест с упомянутых 313000000. Новость вызвала большой общественный резонанс, однако на следующий день в Генпрокуратуре заверили, что ситуация под контролем и средства заблокированы.

"Снятие ареста со счетов Януковича-младшего не произошло. ГПУ и Госфинмониторинг сразу заблокировали средства. Благодарные неравнодушным работникам банка, своевременно проинформировали прокуратуру о снятии ареста со счетов в суде", — сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Людмила Сарган.

Международный инвестиционный банк тоже может быть благодарной ГПУ. Теперь эти средства будут лежать в президентском банка в течение ближайших лет, а не в Фонде гарантирования вкладов, который мог бы получать от них доход.

Чтобы понять, что это за средства, нужно немного окунуться в историю. Еще четыре-пять лет назад на фоне общей стагнации банковского сектора Всеукраинский банк развития Александра Януковича демонстрировал заметные успехи.

Очень быстро ВБР из подвала рейтинга украинских банков перескочил в ТОП-50 по активам. Финансовое учреждение сына экс-президента выигрывала лучшие тендеры на кредитование государственных предприятий, а также была одним из уполномоченных банков для "зарплатных" проектов бюджетных учреждений.

После Революции достоинства Януковичу-младшему пришлось попрощаться со своей успешной учреждением. Основанием для введения временной администрации стали персональные санкции в отношении главного акционера ВБР, введенные ЕС.

Банк признали неплатежеспособным и сейчас он проходит процедуру ликвидации, хотя он и не имел особых финансовых проблем. Наоборот — активы полностью покрывали пассивы. Сын Януковича оберегал свой банк от проблем и заводил туда только "чистые" активы.

Для сравнения — сейчас Фонд гарантирования выплачивает средства шесть-семь очередей кредиторов ВБР, тогда как в большинстве ликвидируемых банков едва хватает активов на

После революции за банк активно взялись правоохранители. Через год после введения в банк временной администрации Печерский районный суд выдал ряд разрешений следователям МВД на арест средств на счетах в "Всеукраинский банк развития" на сумму более 2750000000 грн.

Часть денег была арестована в рамках дела о выводе средств из государственных банков с помощью убыточных сделок с облигациями внутреннего госзайма. Часть — по факту незаконного кредитования региональных железных дорог. Собственно, в рамках последнего эпизода и были арестованы средства, оказавшихся в МИБ Порошенко, хотя материалы дела об этом прямо не говорят.
Новогодние подарки

Среди физлиц, средства которых арестовали, фигурируют Валерия Есаулкова, Александр Костилов и Роман Емелин. Все работали в ВБР на должностях от офис-менеджера до директора департамента. Вместе они имели на счетах в ВБР около 15 млн долларов.

Вместе с тем, в ГПУ считают, что эти деньги принадлежат Александру Януковичу. Последний заявил через своего пресс-секретаря в комментарии, что он, якобы, лично к этим средствам отношения не имеет.

Как бы там ни было, но арестованы в рамках уголовного производства средства были получены не от деятельности, связанной с банком ВБР, а в рамках договоров беспроцентного займа, заключенных между двумя физическими лицами с перечислением сумм займа на депозит банка ВБР.

Эти деньги указанные лица вроде заняли в Яшара Ходжаева. Этот безвестный до сих пор житель Енакиево стал известным после покупки в 2015 году офисного помещения, где базировалась фирма "Танталит", более известная как владелец резиденции "Межигорье" Виктора Януковича.

Больше в этом деле ничего неизвестно. За год следствие не смогло значительно продвинуться. Более того, Печерский суд, как уже отмечалось, начал снимать аресты со счетов в ВБР. И здесь удивляют даже не столько решение знаменитого Печерского суда, сколько полное игнорирование судебных заседаний правоохранительными органами.

"На судебные заседания, где решался вопрос о снятии арестов, представители досудебного следствия и прокуратура не явились. То есть суд рассматривал ходатайство об отмене ареста по материалам заявителя, и государство свою позицию по делу никак демонстрировала и не отстаивала", — говорит адвокат "СК групп" Юлия Курило.

Результат — 19 декабря был снят арест с денежных средств Есаулковои. В этот же день был отменен арест средств Костилова, а 26 декабря суд отменил арест средств Емелина. Во всех делах вкладчиков представлял один адвокат — Салазський.
"Выводы суда о том, что деньги не были получены преступным путем, преждевременны.

В течение года, когда продолжается уголовное производство, органы досудебного следствия могли установить и происхождение средств на депозитных счетах, и их связь с преступной деятельностью, и конечных бенефициаров ", — говорит адвокат Юлия Курило.

То, что такая информация в материалах уголовного производства до сих пор не появилась, добавляет она, свидетельствует об отсутствии заинтересованности следствия в установлении истины и политической воли на расследование преступлений эпохи Януковича.

"Это дело, за исключением лица владельца средств, не является чем-то уникальным для правовой системы Украины. В этом случае следователи полиции и прокуратура формально подошли к выполнению своих обязанностей как стороны обвинения, не предоставили доказательства происхождения средств и их связи с расследуемым уголовным преступлением и его последствиями ", — добавляет управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

Еще один важный вопрос — как средства из банка "ВБР", который сейчас проходит процедуру ликвидации, попали в банк Порошенко?
"ВБР нет никаких оснований не выполнять решение суда. При обращении кредиторов седьмой очереди банк согласно нормам действующего законодательства обязан осуществить соответствующие выплаты по реестру кредиторов", — объясняют в Фонде гарантирования.

"ВБР не имеет права нарушать нормы законодательства, следовательно, обязан осуществлять выплаты по реестру кредиторов, и было осуществлено в январе 2017 года", — добавили спикеры государственного учреждения.

МИБ основан в 2008 году. На 1 января 2016 года основными владельцами банка были Петр Порошенко, владеющий 60% акций и Игорь Кононенко — 14,94%. На 1 января 2017 по размеру активов банк занимал 25 место среди 93 действующих банков.
МИБ основан в 2008 году. На 1 января 2016 года основными владельцами банка были Петр Порошенко, владеющий 60% акций и Игорь Кононенко — 14,94%. На 1 января 2017 по размеру активов банк занимал 25 место среди 93 действующих банков.

Однако, здесь еще один важный нюанс — в соответствии с законодательством, средства, связанные с акционером банка, должны были вноситься в девяти очереди требований акцептующих кредиторов банка. Однако эти деньги оказались в седьмой очереди, требование которой Фонд гарантирования удовлетворил. Ведь следователи не смогли доказать связанность упомянутых выше лиц с Януковичем.

Более того, после получения постановлений суда об отмене арестов средств ликвидатор банка сообщил об этом следователям МВД, по представлениям которых в свое время было наложено соответствующие аресты. Однако следственных этот факт почему-то не заинтересовал.
"Банк не получил от следственных органов МВД ни реагирования", — сетуют в фонде.

Итак, МВД и ГПУ проигнорировали несколько заседаний судов, в результате чего суд снял арест с денежных средств. Затем, как стало известно ЭП, МВД проигнорировало письмо временного администратора банка, в результате чего средства Януковича перекочевали в банк Порошенко.

По словам представителей МИБ, средства зашли на счет, а не на депозит. Это означает, что рыночный процент по ним начисляться не будет.

"В МИБ нет проблем с ликвидностью и надо смотреть на цену этого ресурса в договоре с клиентом. Однако многие банки идут на хитрость, указывая в договорах, не платят за остатками в случае ареста, хотя арест по счету клиента не мешает им пользоваться клиентскими деньгами ", — объясняет банкир на правах анонимности.

Учитывая нынешнюю учетную ставку Нацбанка, МИБ может без риска вкладывать эти средства в депозитные сертификаты НБУ под 14% годовых, что будет приносить ему около 50 млн грн в год до тех пор, пока деньги будут находиться в банке, добавляет собеседник.