Следователи Государственного бюро расследований осуществляют семь санкционированных обысков на таможнях Государственной фискальной службы, таможенных постах и в отделах таможенного оформления в Волынской области.
Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
По ее словам, уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных такими статьями КК: ч.3 ст. 212 — уклонение от уплаты налогов и сборов; ч.1 ст.358 — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов; ч.4 ст.358 — использование заведомо поддельного документа; ч.2 ст.364 — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; ч.2 ст.366 — служебный подлог, повлекший тяжкие последствия.
Сейчас продолжается досудебное расследование, сообщила Варченко.
Как напомнила замдиректора ГБР, в начале июля следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" процент.
"Роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам. В документах указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости", — пояснила Варченко.
И добавила, что деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн грн.