Олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.
Источник: BuzzFeed News
Детали: Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало деньги из «Приватбанка» через лабиринт оффшорных компаний в США, согласно двум источникам издания, знакомыми с расследованием.
Расследование большого жюри в Кливленде является попыткой США отследить миллионы, которые Коломойский и его сообщники якобы отправили через банки.
Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.
Когда Коломойский и его бизнес-партнеры были крупными игроками на рынке коммерческой недвижимости в Кливленде, обладая территорией почти 3 млн кв футов. Еще им предстоит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.
На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период примерно с 2008 года и, как сообщает источник издание, следующих пяти лет.