7 августа Министерство юстиции США подало гражданские иски против украинских олигархов — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Правительство Соединенных Штатов обвиняет бизнесменов в отмывании денег на территории страны, украденных из Приватбанка. И собирается конфисковать коммерческую недвижимость, принадлежащую олигархам, в штатах Кентукки и Техасе, на основании нарушения федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Ранее эту информацию обнародовало издание The Washington Post, раскрывая детали обвинения Минюста США. Параллельно с этим, федеральная прокуратура в Кливленде проводит расследование о возможном отмывании денег, фигурантом которого выступает Коломойский. В рамках этого дела ФБР провело обыски в офисах близких олигарху структур группы Optima в Кливленде и Майами.

В пресс-релизе Министерства юстиции США говорится о том, как олигархи использовали Приватбанк для мошеннических схем, включая вывод средств в Америку:

«В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и вывели из банка миллиарды долларов. Оба получали мошеннические займы и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 гг, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В исках утверждается, что они отмывали часть преступных доходов через множество банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, после чего переводили средства в США »
— пресс-релиз Министерства юстиции США

Олигархи использовали подставные компании, чтобы скрыть источник происхождения этих денег. Общая стоимость активов, подлежащих конфискации, оценивается на уровне 70 млн американских долларов. Это офисная башня PNC Plaza в Луисвилле и офисный парк в Далласе.

Днем ранее, 6 августа, The Washington Post, ссылаясь на Министерство юстиции США, опубликовало детали исковых документов:

«Эти люди (Коломойский и Боголюбов — прим.авт) в основном использовали ПриватБанк как личный счет для создания бизнес-империи в Соединенных Штатах. Они спрашивали деньги в ПриватБанке, которые всегда получали, так как были владельцами. А потом переводили деньги через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, источник, собственность и контроль, — утверждает Министерство юстиции »- The Washington Post

Как пишет Новое время со ссылками на свои источники, «переход ФБР к публичным действиям в Кливленде» на 95% »означает, что дальше пойдут предъявления обвинения и полноценный судебный процесс».

Аналогично считает журналист и расследователь Юрий Бутусов:

«Американцы не могут выиграть у Коломойского и Боголюбова дело Приватбанка в украинских судах. И они решили выиграть в суде США. В решении Минюста США и в прессе четко акцентируется — мы хотим найти в Америке деньги, которые украдены в Приватбанке. Это сделано для того, чтобы дело Приватбанка решалась в американской юрисдикции. А значит все, что будет угрожать банку — тоже попадет под американскую юрисдикцию. А значит, те, кто украл, будут судимы по американским законам »
— Юрий Бутусов, журналист и расследователь

В другом своем комментарии Бутусов говорит о том, что действия США — это способ ослабить влияние олигархов на официальный Киев:

«США решили выбить Коломойского из украинской политики, и вообще с любой политики и бизнеса. США посылают сигнал Зеленскому, что Коломойский слишком сильно на него влияет и мешает американским интересам в Украине, и это сотрудничество является неприемлемым, и США сделают все, чтобы устранить влияние Коломойского на Зеленского »

Журналист также считает, что Вашингтон не допустит отмены национализации Приватбанка и возвращения его в руки прежних владельцев. Это говорит в пользу того, что Соединенные Штаты были и остаются самым влиятельным актером украинской политики.