Сотрудники управления Государственной фискальной службы и прокуратура ликвидировали в Волынской области многомиллионный конвертационный центр.
Об этом рассказали в пресс-службе ГПУ, передает Коррупция Инфо
«Разоблачили организованную преступную группу, которая на протяжении длительного времени занималась регистрацией на подставных лиц фиктивных выгодоформирующих и транзитных предприятий, чтобы обеспечить незаконное формирование налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики, а также оказывала услуги по незаконному переводу многомиллионных сумм безналичных средств в наличные для ее дальнейшей легализации и присвоения», — говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что прокуроры и налоговики провели 36 обысков на территории Николаевской, Хмельницкой и Херсонской областей. На 132 счета фиктивных предприятий уже наложены аресты.
Во время обысков обнаружено более 70 печатей предприятий, компьютерную технику, черновую бухгалтерию и другие вещи и документы, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.
Ранее сообщалось, что сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве крупный конвертационный центр, который причастен к финансированию террористов «ЛНР».
