Бывшая начальница департамента банковского надзора Национального банка Украины во время работы в НБУ сняла со своего счета в банке миллион долларов в то время, когда Нацбанк ввел ограничения на снятие наличных в банках.
Национальная полиция начала расследование по данному факту и попросили у суда разрешение на доступ к документам о проверках, которые осуществлял департамент банковского надзора в «Вернум-Банка», откуда чиновница и снимала средства.
Об этом пишет портал «Первая инстанция», который узнал о деле из Единого реестра судебных решений, передает Коррупция.Инфо.
Как следует из судебных материалов, менеджмент «Вернум банка» в период с 5 февраля по 27 февраля 2015 годы выдавал деньги гендиректору департамента банковского надзора Национального банка. Общая сумма, которая была снята с банковского счета и обналичить сотрудницей НБУ в течение этого времени, составила 934 тыс. Долларов. Национальная полиция начала расследование, поскольку выдача денег происходила вопреки постановлению НБУ от 1 декабря 2014 года «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины».
Речь идет о нарушении установленных ограничений для финансовых учреждений, согласно которым банки обязаны ограничить выдачу наличных в национальной валюте через кассы и банкоматы в пределах до 150 тыс. Гривен в сутки на одного клиента, а средств в иностранной валюте или банковских металлах с текущих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах до 150 тыс. гривен в сутки на одного клиента (по курсу НБУ).
