На Полтавщине действовал межрегиональный конвертационный центр, который только за 2015-2016 года сумел отмыть более ста десяти миллионов гривен.
Как сообщили в СБУ, конвертцентр обслуживал более тридцати коммерческих и коммунальных структур из Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей, передает Коррупция.Инфо.
Предпринимателям, которые занимались оптово-розничной торговлей, конвертцентр организовывал бестоварные операции с фиктивными фирмами, переводил средства в наличные для уклонения от уплаты налогов,
– заявили правоохранители.