Фирма с признаками фиктивности получила бесплатно от НАК «Нафтогаз Украины» 305 000 000 кубометров газа и продала топливо. Вся операция состоялась за месяц

Как удалось выяснить, с 27 ноября по 10 декабря 2020 фиктивная фирма «Профи Газ» продала 295 000 000 кубометров газа на общую сумму 1000000000 683 миллионов гривен, из бесплатно полученных от НАК «Нафтогаза» 305000000 кубометров, таким семи компаниям:

  • ООО «Ресурс сервис КМ»;
  • «Евро-Энергогаз»;
  • «Мидстрим Юкрейн»;
  • «М-торг энерджи»;
  • «Международная газовая компания»;
  • «Инкор газ»;
  • и частному предприятию «Окко контракт».

Об этом говорится в расследовании «Миллиарды» Нафтогаза «передали мошенникам: рейдерство и связи с террористической» ДНР «журналистов программы» Шустров LIVE «, пишет» Эспрессо «.

Передачу газа частной фирме оформили меньше месяца назад путем заключения «мирового соглашения» между дочерней компанией «Нафтогаза» ПАО «Укртрансгаз» и ЗАО «Укрэнергосбыт» и двумя толк — «Финансовой компанией Фин-Инвест» и «Профи Газ».

13 ноября 2020-го года «мировое соглашение» утвердил судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац, которого ранее уже обвиняли в недоброчесности. По этому соглашению «Укртрансгаз» передал фиктивной фирме ООО «Профи Газ» 305000000 кубометров государственного газа стоимостью 2 миллиарда гривен.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020, согласно которому 305 кубометров газа передали от «Нафтогаза» в «Укртрансгаз» в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность «Профи Газа «.

Только «мировое соглашение» была утверждена, как ООО «Профи Газ» получила от «Укртрансгаза» весь объем государственного топлива. Более того, даже успела его реализовать. Скорость выполнения госкомпанией соглашения с частной фирмой поражает, особенно учитывая общее прекращение расчетов по контрактам с государственными учреждениями.

В ходе подготовки сюжета «Как «Нафтогаз» обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболева» журналисты выяснили, что вовлечен в схему нынешний выгодоприобретатель — ООО «Профи Газ» — является полностью фиктивной компанией, которая за последний месяц уже трижды меняла своих руководителей, бенефициаров и место регистрации. Уставной капитал компании составляет 2600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117 -и. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого качестве примера фиктивного бенефициара.

Народный депутат Алексей Кучеренко уверен: газ этим фирмам могли реализовать с дисконтом, чтобы как можно быстрее получить деньги. И действительно, из полученных нами данных, эти фирмы имеют перевести сомнительной фирме «Профи газа» уже не 2 миллиарда, а на 15% меньше — 1 миллиард 683 миллиона гривен.

Алексей Кучеренко убежден, что на схему с участием руководства «Нафтогаза» и Андрея Коболева должны обратить внимание правоохранительные органы.

«Сделки между НАК» Нафтогаз «,» Укртрансгазом «и участниками этой схемы, по которой вынимаются из государства огромные деньги, должны стать предметом очень тщательного расследования. И я готов обращаться по этому через систему депутатских запросов и требовать создания временной следственной комиссии», — говорит депутат Алексей Кучеренко.

В двухтысячном году, по решению Арбитражного суда Киева, ПАО «Укртрансгаз» должно было передать топливо потребителям, впрочем, этого не сделало и обратилось в суд. Однако, суд государственная компания проиграла и в 2007-м появилось исполнительном производстве в пользу «Укрэнергосбыта» о возвращении ему газа, которое так и не было выполнено.

Ситуация изменилась в 2018 году, после того как ЗАО «Укрэнергосбыт» получил новых владельцев. В июле 2018-го «Укрэнергосбыт» отдала право требования газа некоему ООО «Финансовая компания» Фин-Инвест «. А то — обратилось в Хозяйственный суд за разрешением изменить способ исполнения решения Арбитражного суда. Теперь, вместо поставки топлива в пользу третьих лиц, с «Укртрансгаза» предполагалось взыскать деньги — 2 млрд 300 млн гривен.

Сначала «Укртрансгаз» не соглашался отдавать деньги неизвестной компании и в январе 2020 обратился с заявлением в ГБР и НАБУ, в которой просил не допустить взыскания средств, а компанию «Фин-Инвест» называл такой, что может иметь признаки мошенничества. Но впоследствии позиция «Укртрансгаза» странным образом изменилась.

12-го марта 2020 компания «Фин-Инвест» добилась списания со счетов «Укртрансгаза» 226 млн грн в свою пользу. А как только в схеме появляется некая ООО «Профи Газ», ранее никогда не фигурировала в отношениях сторон, ПАО «Укртрансгаз» идет на «мировое соглашение». Причем, право требования 305 млн кубометров газа удивительным образом переходит именно к «Профи Газ», которая появилась в деле буквально из воздуха.