Суд удовлетворил удовлетворил 17 ходатайств Национального анктикорупційного бюро по доступу и выемки документов по делу о возможной растрате бюджетных средств мэром Одессы Геннадием Трухановым, должностными лицами горсовета и ООО «Ростдорстрой» и ряда других компаний. Об этом пишет Алексей Черный на сайте «Нет коррупции!», сообщает Коррупция Инфо
Уголовное производство №52016000000000123 зарегистрировано 28.04.2016 г. за ч.5 ст. 191 УКУ.
Из судебного реестра известно, что НАБУ получило доступ к документам в различных управлениях Одесского горсовета, Государственной финансовой инспекции, банков, а также к информации о звонках подозреваемых за последние два года.
В 2014-2014 гг. Управления капстроительства и Управления дорожного хозяйства подписали договоры с фирмой «Ростдорстрой» 437 млн. грн., «СК Автострой» на 241 млн. грн., ЧП «Київшляхбуд» на 52 млн. грн., ООО «БВК «Пик-Строй» на 52 млн. грн., ООО «ДРСУ-Ком» на 2,5 млн. грн. Эти компании контролируются окружением мэра Геннадия Труханова
.
В одном из определений указывается, что хищение денежных средств происходило путем неполного выполнения работ и завышение их объемов и стоимости, а тендерные процедуры были формальными, договоры заключались лишь с фирмами, подконтрольными мэру Труханову и представителям горсовета. Детективы считают, что средства с этих предприятий выводились за пределы Украины в оффшоры.
НАБУ оценивает сумму растраты средств местного бюджета более 800 млн грн.
Управление капитального строительства Одесского горсовета возглавляет Борис Панов, а Управление дорожного хозяйства – Андрей Шлепай.
Известно, что суд давал доступ к документации по тендерам 2015 году на ремонт улиц Сахарова и Марсельская, победителем которых был «Ростдорстрой».
НАБУ получило определения в суде еще в июле-августе этого года. Однако их начали обнародовать в судебном реестре только в октябре-ноябре.
«Ростдорстрой» записано на вірґінський оффшор «Сайдлейк Интернешнл Лимитед», бенефициарами которого является авторитетный бизнесмен Александр Жуков из Лондона, депутат Одесского горсовета Юрий Шумахер (партия «Доверяй делам» Геннадия Труханова), Александр Рацкевич и Евгений Коновалов.
Ранее в рамках проекта «Panama Papers» были обнародованы документы, что Шумахер с Трухановым обладают вірґінським оффшором «Corderoy Trading Limited». В своей электронной декларации за 2015 год Геннадий Труханов утверждает, что не имеет никаких компаний за рубежом.
С 2008 года «Ростдорстрой» выиграл торгов в «ВДЗ» на 4,24 млрд грн. и в «Прозорро» на 54,85 млн грн.
Геннадий Труханов является фигурантом еще как минимум одного уголовного производства, которое расследует НАБУ. Оно касается возможного завладения имуществом КП «Международный аэропорт «Одесса». Труханова подозревают в нарушении закона при заключении мирового соглашения с компанией-инвестором, которая контролируется Борисом Кауфмана и Александром Грановским.