Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, правоохранителями установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных Налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками «рискованности» (фиктивности).

Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию будет добавлено как доказательную базу к материалам дела.

По инициативе СБУ заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме.

На уточняющий вопрос о статусе Верланова в пресс-службе СБУ отметили лишь, что продолжаются следственные действия, в том числе и по объявлению подозрений фигурантам дела, которых много.

Как известно, сегодня утром Коррупция.Инфо сообщала, что Сергей Верланов, недавно уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы, сам подтвердил, что представители Службы безопасности Украины провели у него обыск.

Об этом он написал в Facebook

«Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали — не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью «.

Что интересно, раньше Варланов подвергался жесткой критике из-за схем в ГНС. Особенно активно выступал за его освобождение экс-министр Уманский, который сейчас получил должность заместителя председателя Офиса президента Зеленского.

«Андрей Ермак спросил у меня, собираюсь ли ядоводить дело до конца. Дело — это разоблачение преступных схем в налоговой и на таможне, в том числе и тема «скруток». Андрей предложил такой инструмент влияния на процесс — зайти советником председателя Офиса, чтобы, так сказать, инкорпорировать меня в процессы и координировать со стороны Офиса соответствующие расследования и деятельность фискальных органов «, — сказал Уманский.