От имени оффшорной компании на Британских Виргинских Островах группа Raiffeisen выдавала миллионные кредиты предприятиям, которые находятся в сфере влияния Порошенко.

В Австрии появился компромат на Президента Украины Петра Порошенко и Raiffeisen Zentralbank.

Предприятия Президента Украины являются клиентами австрийского банка, но их сотрудничество совсем не так, как у многих тысяч других клиентов Raiffeisen.

Австрийский еженедельник Falter опубликовал статью, в которой исследуются деловые отношения между Порошенко и Raiffeisen Zentralbank Австрия, передают "Украинские реалии", передает Коррупция.Инфо.

Среди данных компании Mossack Fonseca, журналисты австрийского еженедельника обратили внимание на ряд транзакций.

От имени оффшорной компании на Британских Виргинских Островах группа Raiffeisen выдавала миллионные кредиты предприятиям, которые находятся в сфере влияния Порошенко.

Руководитель отдела экономической преступности в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии Рудольф Унтеркефлер прямо назвал кредитные соглашения оффшорных компаний в пользу третьих лиц достоверным доказательством отмывания средств.

"С экономической точки зрения, они не имеют смысла, но способствуют отмыванию денег", — цитирует Falter слова чиновника.

Деловые отношения между Raiffeisen и фирмами с оффшорными адресами начинаются в 2002 году. Юристы Mossack Fonseca регистрируют в то время предприятие под названием Linquist Services Limited на Британских Виргинских островах.

Владельцы предприятия не разглашались, а официальным директорами предназначались подставные лица. В Raiffeisen Zentralbank Австрия оффшорная компания Linquist открыла ряд банковских счетов.

По имеющимся документам юридической компании Mossack Фонсеца
австрийские журналисты проследили схему, по которой в течение более чем десяти лет миллионы перетекали из Карибского бассейна в Европу, а также Украины.

В частности, Raiffeisen, от имени компании Linquist и ряда других оффшорных фирм, выдавал кредиты различным предприятиям, среди которых активно фигурировали фирмы, принадлежащие Порошенко — Roshen и "Укрпроминвест".

Например, в соответствии с соглашением от 23 декабря 2010 года между компанией Linquist и Райффайзен Интернациональ Банк (RBI) была достигнута договоренность о кредите на сумму не менее $ 115 млн для кондитерской компании Roshen в Киеве. Счета компании Linquist, на которых всегда находилось немало средств, служили обеспечением подобных кредитов.

"Почему предприятия украинского Президента не захотели получать кредиты непосредственно, а только в обход через Raiffeisen?", — Недоумевают австрийские журналисты, и тут же на него отвечают: такого рода схемы преследуют, как правило, одну цель — скрыть истинное происхождение средств.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отличается от других политиков из списка "Панамских расследований".

В "панамских розлсидуваннях" речь шла о том, что Президент начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

Оказалось, что летом 2014 Президент зарегистрировал компанию для перевода кондитерского бизнеса в юрисдикцию Британских Виргинских островов. Основные претензии журналистов к Порошенко — то, что он не указал в декларации владение акциями компании на $ 1000, что он пока не завершил передачу "Рошен" слепом траста и что он якобы намеревался уклониться от уплаты налогов в Украине при продаже компании.

НАБУ не будет проводить дела по оффшорам Президента Украины Петра Порошенко. В бюро отметили, что согласно закону Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и уголовно-процессуальным кодексом НАБУ не может заводить дела против действующего президента.

Впоследствии, сам Порошенко переложил ответственность за скандал с офшорами на консалтинговые и юридические компании.

Также стало известно, что соглашение о создании "слепого траста" для управления кондитерской корпорацией "Roshen" президента Петра Порошенко было подписано 14 января 2016 года.

Напомним также, что депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что глава Администрации президента Борис Ложкинин фигурирует в уголовном производстве по статье "отмывание денег" в Австрии.

Речь идет о продаже Ложкиным Украинский медиа-холдинга в 2013 году структурам Сергея Курченко, когда транзакции проводились с оффшорных фирм на офшорные фирмы через счета в австрийских банках.

"Сомнительные переводы многомиллионных сумм заметил подразделение Министерства внутренних дел Австрии, который занимается расследованием отмывания денег и контактирует с банковскими учреждениями страны. Он написал заявление в специальную прокуратуру о том, что есть подозрение об отмывании денег в отношении трех Украинский", — заявил парламентарий.

Сам Борис Ложкин заявил, что правоохранительные органы одной из стран мира никогда не обращались к нему с претензиями.