В ходе обысков было изъято 273 тыс. гривен, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, документацию В Киевской области Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 72 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает Коррупция.Инфо.
Конвертцентр с 2015 года предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность. Группа организаторов с целью прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных субъектов хозяйственной деятельности. Общий объем проконвертированных средств, через расчетные счета, открытые в филиалах одного из коммерческих банков, составил более 72 млн гривен, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита — 12 млн гривен. Было проведено 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов дела, в ходе которых изъято 273 тыс. гривен, 17 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи.
