Валерия Гонтарева и ее сообщники из компании ICU принимали участие в краже средств из госбанков, передает Коррупция.Инфо

Популярное: СРОЧНО: известного киевского чиновники жестоко избили и в упор обстреляли, подробности шокируют

По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с их помощью схем государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млрд долларов.

По информации источников из ГПУ, по организации схемы хищений из госбанков стояли представители «молодой команды» Арбузова, председатель правления «Ощадбанка» Сергей Подрезов выполнял указания, которые поступали сверху. Почему для вывода средств они выбрали именно такой набор компаний-посредников? Какую роль в этом преступном финансовом синдикате играла Гонтарева?

Участники фондового рынка передали в редакцию подборку подробных данных торгов биржи «Перспектива» за 2013-2014 годы. Они демонстрирует механизм вывода денег из «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка». Госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации повторялись через 2-3 посредников и продавались другого госбанка по искусственно завышенной цене.

Например, 21 ноября 2013 года «Укргазбанк» продал пакет ОВГЗ компании «Фондовый актив», она в тот же день перегнала его ВТБ Банка, а тот перепродал ценные бумаги «Укрэксимбанка». Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника «Фондовый актив». На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связанные с Гонтаревой и ее партнерами. Например, посредник «Фондовый актив» является одним из акционеров банка «Авангард» (банк принадлежит владельцам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели «светить» ICU. Использовать компанию продолжили и после выхода главы Нацбанка из состава акционеров инвесткомпании.

Через «Фондовый актив» в ноябре 2014 года ICU приобрела 25% госпакета акций Винницаоблэнерго. Но иногда организаторы выстраивали и более сложную цепочку. 21 января 2014 года ICU покупает у «Сбербанка» облигации Минфина для своего клиента Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А 13 февраля того же года, то есть через три недели, продает эти же ценные бумаги «Сбербанка» за 78,3 млн грн. Бумаги прогнали к перекупщику и обратно, получив доход на сделке 5,5 млн грн. Кипрский офшор Westal Holdings Ltd является владельцем 99,99% акций банка «Авангард» и принадлежит владельцам компании ICU Константина Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013-2014 годах среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева. Как видим, участник фондового рынка ICU проводил операции в интересах своих владельцев.

У следствия есть вся информация по сделкам, и данные по переговорам, уже понятно, от кого руководство ICU получало указания проводить операции, что фактически является хищением государственных средств, нет только одного – результата и громких задержаний.

В конце 2016 года Генеральная прокуратура получила доступ к документам, которые находятся в распоряжении КУА «Инвестиционный Капитал Украина». Суд дал разрешение изъять информацию по всем операциям с облигациями внутреннего госзайма, приведенными компанией Гонтаревой с 2008 по 2014 год для ряда компаний-нерезидентов.

По информации следствия, в схемах с куплей-продажей ОВГЗ были задействованы чиновники Нацбанка, Минфина, руководители госбанков, биржи, а также фондовые брокеры.