Журналисты международного Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP — ред.) Получили доступ к документам, согласно которым украинские чиновники (среди которых бывшие члены парламента, высокие чины из правоохранительных органов, дети топ-чиновников в сфере обороны и борьбы с коррупцией), используя сложную сеть оффшоров, покупали недвижимость за рубежом, уклонялись от уплаты налогов, отмывали средства, передает Коррупция Инфо. Также в распоряжении расследователей оказалась переписка, свидетельствует о предложениях взяток за прекращение уголовных преследований в отношении соратников Виктора Януковича.

Сотни тысяч долларов и компрометирующие письма заместителю генпрокурора

В расследовании OCCRP говорится о Николае Герасимьюка, который с июня по декабрь 2014 был заместителем генерального прокурора Украины. Генпрокурором в то время работал Виталий Ярема. По данным журналистов, Герасимьюк с женой, используя оффшорные компании, перевели около 500 000 долларов в Словакию и Хорватию для приобретения недвижимости. Еще 100 000 долларов таким образом экс-заместитель генпрокурора перевел для оплаты обучения и проживания своей дочери в Великобритании.

Также журналисты получили переписки Николая Герасимьюка, из которого следует, что заместителю генерального прокурора поступали предложения повлиять на ход отдельных уголовных производств.

В частности, в распоряжении расследователей есть сообщения от пользователя «Chinatown», который обращается к Герасимьюка от имени бизнесмена Армена Саркисяна, предлагая 500000 долларов за его выход из-за решетки.

Журналисты отмечают, что бизнесмена обвиняли в подвозе «титушок» для противостояния на Майдане.

«Он готов на любые пути решения этой проблемы и будет действовать соответственно. Сможешь ли ты помочь? »- Это цитата из переписки, где Герасимьюк предлагают взятку. Заместитель генпрокурора ответил: «Матч? хау? », — что, убеждены авторы расследования, является искаженным английским словосочетанием« how much? », то есть« сколько »?

Далее ответ: «100 000 гостей придут к тебе, когда он получит свободу передвижения, потом мы попросим еще 400 000 человек посетить тебя, когда будут сняты все обвинения».

Впоследствии от того же пользователя «Chinatown» Герасимьюк поступали документы, касающиеся «деятельности управления Киевской городской прокуратуры, направленной против моей семьи и фирмы». В материалах говорилось о юридической фирме «Лавринович и партнеры», основанную министром юстиции времен Виктора Януковича Александр Лавринович.

В журналистском материале говорится и о том, что с Николаем Герасимьюком связывался тогда бизнесмен, а теперь народный депутат от фракции «БПП» Александр Грановский. Письма касались скандального дела о праве собственности на ТРЦ Skymall в Киеве. Тогда Грановский руководил компанией Assofit, которая была одной эти сторон конфликта. Журналисты пишут, что бизнесмен мог прислать Герасимьюк материалы уголовного производства, решение в котором в пользу Грановского могло помочь в разрешении спора.

В расследовании также указано, что после освобождения от должности Николай Герасимьюк начал работать помощником тогда уже народного депутата Александра Грановского.

Фигуранты, чьи имена присутствуют в переписке, в ответ на вопрос журналистов отрицали свою причастность к полученным расследователей сообщений.

Лондонская квартира для сына гендиректора «Укроборопрому»

/

Журналисты узнали и о приобретении 19-летним Александром Терещенко, сыном Юрия Терещенко, который в 2014 году возглавлял государственный концерн «Укроборонпром», а впоследствии Государственной службе экспортного котроля, ремонт за 332 000 фунтов. Однокомнатная квартира расположена в Лондоне возле здания британского парламента.

Журналисты также отмечают, что для покупки недвижимости использовалась оффшорная компания Berly Trade, которая появилась только за полгода до покупки квартиры, что произошло в декабре 2014-го. Впоследствии через компанию в другие оффшоры были переведены миллионы долларов.

Журналисты не смогли связаться с Юрием Терещенко, зато пообщались с его сыном Александром. Тот сказал, что деньги на покупку жилья его дали родственники. Впрочем, отметил младший Терещенко, это был не отец. Кто именно выделил более трехсот тысяч в его апартаменты в Лондоне, парень уточнить отказался.

Расследователи также напоминают, что в концу 2015 года СБУ задержала одного из заместителей Юрия Терещенко на посту председателя Государственной службы экспортного контроля Украины за получение взятки (около 250 000 долларов — ред). После того Терещенко был сначала временно отстранен, а затем и уволен с должности.

Дом под Будапештом для заместителя председателя парламентской фракции

Использование оффшорных компаний для покупки недвижимости за рубежом представители OCCRP приписывают и Роману Забзалюку. Он был народным депутатом трех созывов. Последний раз (с 2011 года — ред.) В Верховной Раде на должности заместителя председателя фракции он представлял «Родину» Юлии Тимошенко. Так, согласно полученным документам, Забзалюк перечислил не менее 735 000 долларов на счета в Венгрии. Эти средства были вложены в дом под Будапештом и компании в столице Венгрии, расположенной неподалеку венгерского парламента.

Журналисты предполагают, что Забзалюк мог получить эти средства за изменение лояльности в парламенте. Сам экс-депутат в 2011 году заявлял, что ему предлагали взятку в размере 450 000 долларов за присоединение к группе, которая поддерживала политику президента Януковича в парламенте. Также Забзалюк свое время утверждал, что его согласие было частью спецоперации разоблачения практики подкупа оппозиционеров в Верховной Раде и полученные тогда деньги он пожертував на детскую больницу.

Записать комментарий Романа Забзалюка журналистам не удалось.

Оффшоры для Балашова и борца с отмыванием средств

Следующим расследователи разоблачают бизнесмена и лидера партии «5.10» Геннадия Балашова. Хотя, как отмечают журналисты, Балашов публично и выступает против использования оффшоров, сам он неоднократно к ним обращался. В частности, из Сейшельских фирму Berly Trade Балашов и еще один соучредитель партии «5.10» Олег Притула перечисляли 100 и 400 000 долларов на свои счета в США. По данным, которые приводят авторы материала, Балашов и Притула также являются владельцами пляжного мотеля во Флориде.

Еще одним героем публикации стал Станислав Клюшке, который с 2003 по 2007 год был заместителем главы департамента по вопросам финансового мониторинга Министерства финансов, в период с 2007 по 2010-й работал заместителем председателя Государственного комитета финансового мониторинга, а в 2015 году проиграл в конкурсе на должность председателя НАБУ. В журналистском расследовании говорится, что сын Клюшке Ян тоже использовал оффшорные компании. В частности, в начале 2015 года Белизский фирма Rion Group Ltd. перечислила 122 000 долларов на счет Яна Клюшке в шведском банке. Согласно счетам, это была оплата за автозапчасти.

На попытки журналистов взять у него комментарий Ян Клюшке не отреагировал.