Редакция программы журналистских расследований «Шустрова LIVE» на телеканале «Эспрессо» обратилась в НАБУ и СБУ с просьбой провести проверку действий должностных лиц государственных акционерных обществ НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Укртрансгаз», в результате которых государственные активы стоимостью около 1900000000 гривен были выведены на фиктивную фирму

Журналисты просят внести в единый реестр досудебных расследований запись о начале расследования в отношении должностных лиц «Нафтогаза» и АО «Укртрансгаз» относительно мошенничества, уклонения от уплаты налогов, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением и легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщается на сайте телеканала «Эспрессо».

В обращении говорится, что 13 ноября 2020 года Хозяйственный суд Киева утвердил «мировое соглашение» между дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины» — ОАО «Укртрансгаз» с ЗАО «Укрэнергосбыт» и двумя толк — «Финансовой компанией» Фин-Инвест » и «Профи Газ». По этому соглашению «Укртрансгаз» передал фиктивной фирме ООО «Профи Газ» 305000000 кубометров государственного газа, рыночная стоимость которого по состоянию на 13 ноября 2020 составила 1,89 миллиардов гривен из расчета 6206 гривен за кубический метр.

Несколько ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020, согласно которому 305 кубометров газа, передали от «Нафтогаза» в «Укртрансгаз» в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность » профи Газа «.

В ходе подготовки сюжета «Как» Нафтогаз «обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболева» журналисты выяснили, что вовлечен в схему нынешний выгодоприобретатель — ООО «Профи Газ» — является полностью фиктивной компанией, в которой за короткое время произошел ряд изменений владельцев, руководителей и адресов регистрации. Уставной капитал компании составляет 2600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был некий Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117-и. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого качестве примера фиктивного бенефициара.

На момент заключения «мирового соглашения» номинальным владельцем «Профи Газ» была Бурова Анна Григорьевна, который живет в панельном доме на столичной Русановке, где ничто не выдает наличие у одного из жителей нескольких миллиардов.

«НАК» Нафтогаз Украины «выделил из своих хранилищ 305000000 кубометров газа для того, чтобы через» Укртрансгаз «передать его фиктивной фирми.Фиктивнисть ООО» Профи Газ «очевидна хотя бы из того, что единственный» владелец «и» директор «этой фирмы на момент заключения всех сделок не в курсе, что она «владеет» фирмой, через которую стала долларовым мультимиллионером (стоимость переданного от «Нафтогаза» паливастановить ~ 85500000 долларов США). По крайней мере в телефонном разговоре она заявила, что не знает о это «, — указывается в обращении к НАБУ и СБУ.

На вопрос «вы являетесь владельцем» Профи Газа? «, Буровая ответила:» Даже не знаю «. А когда ее пытались расспросить о получении газа на 2 млрд грн, женщина сказала, что говорить на эту тему не будет и положила трубку, — сообщают журналисты.

После выхода сюжета на телеканале «Эспрессо» и приобретения историей огласки, ООО «Профи Газ» перерегистрировали на нового владельца и сменили руководителя. С 30 ноября 2020 фирмой владеет ООО «Торговый Дом Прайм-Финанс», а руководителем с 3 декабря 2020 стал Джангирян Евгений Георгиевич.

«ООО» Профи Газ «никогда не имела никакого отношения к рынку газа. Как можно понять, данная фирма приобрела важности лишь после того, как на нее» перевели «старые долги АО» Укртрансгаз «перед ЗАО» Укрэнергосбыт «», — говорится в обращении .

«25 июня 2020 захваченное рейдерами» Укрэнергосбыт «отступило все права требования к» Укртрансгаза «в пользу фиктивной фирмы ООО» Профи Газ «. Насколько можно понять, уступки права требования произошло на бесплатной основе. Хотя очевидно, что получение актива стоимостью в 2, 3 миллиарда гривен бесплатно должно тянуть соответствующие налоговые последствия. Но ввиду того, что речь идет о фирме с признаками фиктивности, директор которой вообще не в курсе этой сделки, можно предположить, что здесь скорее всего будут соответствующие убытки бюджету «, — указано в обращении.

Учитывая изложенное, авторы обращения просят внести в единый реестр досудебных расследований запись о начале расследования приведенных выше обстоятельств по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 190, 191, 209, 212, 2585 Уголовного кодекса Украины. И в случае подтверждения совершения должностными и иными лицами преступлений, принять меры, предусмотренные законодательством, в частности, привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Эта история тянется 20 лет, как компания «Укрэнергосбыт» передала «Укртрансгаза» 418 млн куб м газа для поставки своим потребителям. Выполнить обязательства в полном объеме в «Укртрансгаза» не получилось — 305 млн куб м исчезли в газотранспортной системе. Решением арбитражного суда города Киева от 12 июля 2000 по делу №17 / 32 по

«Укрэнергосбыт» признано право собственности на природный газ в количестве 300 000 000 куб.м., который находится в газотранспортной сети «Укртрансгаза». «Укртрансгаз» обязан был поставить указанный газ потребителям «Укрэнергосбыта». Выполнение этого решения блокировалось «Нафтогазом» и его дочерним «Укртрансгазом».

Прошло еще 10 лет и о ценный ресурс вспомнили снова — в 2018 г.. Компании «Укрэнергосбыт» захватили рейдеры. В июле 2018-го «Укрэнергосбыт» якобы отказывается от газа и передает право требования долга с «Укртрансгаза» третьему лицу — такой себе «Финансовой компании» Фин-Инвест «. Сначала» Укртрансгаз «отдавать многомиллионный долг неизвестной компании отказывался. И даже обращался с заявлением в ГБР и НАБУ с просьбой не допустить завладения средствами акционерного общества в размере 2,3 миллиарда гривен. Решение Арбитражного суда города Киева от 12.07.2007 г.. «Укртрансгаз» расценивал как неправомерное, а «совместные действия двух частных компаний — такими, могут иметь признаки мошенничества ».

Однако, позиция «Укртрансгаза» странным образом меняется и через несколько месяцев «Фин-Инвест» перечисляют более 226 млн грн. А как только в схеме появляется некая ООО «Профи Газ», ранее никогда не фигурировала в отношениях сторон дела, «Укртрансгаз» идет на «мировое соглашение», чтобы государственных 305 млн кубометров газа начали путешествие в руки фиктивной фирмы.