Во Львове Служба безопасности Украины блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы предоставляли «услуги» предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытия» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также «помогали» заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
По предварительным подсчетам экспертов, за подделку документов и их использования, только в течение 2020 злоумышленники проконвертировали почти 20 миллиардов гривен.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерная техника, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъято финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию, доказывающих осуществление незаконной деятельности.
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась сотрудниками Управления СБУ во Львовской области под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.
Отчиталась о проведенной операции и генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. В своем фейсбук она отметила следующее:
«Разрушение схем по уклонению от уплаты налогов и« скруток »НДС — наш приоритет. Только в этом году благодаря скоординированным усилиям органов правопорядка в бюджет поступило более 25 млрд грн НДС».
