Министерство юстиции США обнародовало заявление о новом деле в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. Речь идет об отмывании в США денег, выведенных из ПриватБанка.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Это уже третий гражданский иск против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, поданный в суд о конфискации их недвижимости. В Соединенных Штатах подозревают, что эти объекты недвижимости были приобретены на средства, незаконно выведенные из украинского ПриватБанка.

В документе говорится, что упомянутое дело о недвижимости в Кливленде, штат Огайо, расследует местный отдел ФБР при поддержке международного антикоррупционного подразделения Бюро управления уголовных расследований налоговой службы США и таможенной и пограничной служб США. Помогает с расследованием управление международных отношений Минюста США.

«Инициативу по возмещению активов, захваченных клептократией, возглавляет группа специализированных прокуроров подразделения отмывания денег и изъятие имущества криминального отдела в партнерстве с федеральными правоохранительными органами, а часто и с офисами прокуроров США, с целью конфискации коррупционных доходов иностранных должностных лиц, и, где целесообразно, использование этих найденных активов в пользу людям, которым причинен вред из-за этих коррупционных деяний и злоупотребление служебным положением «, — заявили в Минюсте США.

В министерстве призывают всех, кто располагает информацией о возможных доходах от иностранной коррупции, которые находятся в США или отмываются в них, связаться с федеральными правоохранительными органами, или отправить электронное сообщение

Также мы писали о том, что Коломойский продает недвижимость в США. Холдинговая компания в Соединенных Штатах Optima Ventures подала ходатайство в суд штата Делавэр о продаже двух зданий в рамках процедуры взыскания. Владельцами Optima Ventures являются украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Об этом содержатся данные в документах, поданных в суд 24 декабря.

Компания, которая является крупнейшим оператором недвижимости на Среднем Западе США, хочет продать 22-этажное здание 55 Public Square и отель Westin Cleveland Downtown. Optima Ventures задолжала около 50 млн долларов выплат по этим двум активам.

Кроме того, Министерство юстиции США добивается взыскания двух коммерческих зданий, которыми располагает Optima Ventures в Луисвилле, штат Кентукки и Далласе, штат Техас.

Компании Коломойского и Боголюбова принадлежали 9 объектов недвижимости, пять из них — в Кливленде. После продажи двух объектов в ее собственности останется одно здание, еще две — в процессе взыскания.