Документы Pandora Papers свидетельствуют о том, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, оффшорную компанию богатого в Украине человека, Рината Ахметова.
Об этом сообщили Слидство.Инфо со ссылкой на данные масштабной утечке документов Pandora Papers
Правда, 26 октября 2015 года в ответ на запрос регулятора, международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года.
В комментарии «Слидству.Инфо» пресс служба SCM отрицает зафиксирован в Pandora Papers факт расследования.
«О одной из наших компаний на BVI не было возбуждено никаких расследований и не выдвигались никакие обвинения ни в 2015 году, ни в любое время до сих пор», — сообщила Владислава Дармостук, прессекретарка «Систем Кэпитал Менеджмент».
Из документов провайдеров, доступных журналистам, точно также известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на приобретение элитного самолета.
«Очень срочно», — говорится в теме письма, касается богатого украинском, олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдера на Британских Виргинских островах, Trident Trust.
Представители Ахметова настаивают на срочной регистрации двух новых оффшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.
«Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust -» Слидство.Инфо «), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту», — говорится в письме от 29 октября 2014 года.
Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день.
Целью регистрации новых компаний юристы указывают «владения самолетом».
Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM.
Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50000000 долларов США.
Аналогичным самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России.
Украинский медиа неоднократно сообщали о курсирования дорогостоящей обновки Ахметова «как у Путина» между Киевом и Италией, регулярные визиты во Францию, Лондон и Женеву.
Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о его связи с Полом Манафортом, которого тогда расследовал Департамент юстиции США на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
Из показаний в судебном деле Манафорта известно, что одним из источников доходов политического консультанта за время его работы в Украине был частности олигарх Ринат Ахметов.
«Trident Trust не обсуждает своих клиентов с медиа», — сообщил провайдер в ответ на вопрос журналистов относительно мотивов дальнейшего сотрудничества с самым богатым человеком в Украине.
Именно Ахметов, по сообщениям западных СМИ, представил Пола Манафорта в то время кандидату в президенты Украины Виктору Януковичу. Результатом этого знакомства стала десятилетняя сотрудничество победа Януковича на президентских выборах 2010 года.
За работу в Украине Манафорт получил более 60000000 долларов через офшоры — впоследствии его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. В конце 2020 года президент США помиловал политтехнолога.
