Правоохранители Черниговщины выявили и пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн гривен, передает Коррупция.Инфо.

Популярное Чтобы заработать себе на операцию мыл авто на заправке: Трогательная история 7-летнего мальчика, пострадавшего в пожаре

Как установлено следствием, для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

По результатам обысков обнаружены и изъяты печати предприятий с признаками фиктивности, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, наличные средства в сумме 8200000 грн, 0,8 кг золота.

/

Кроме того, во исполнение постановлений следственного судьи наложены аресты на 1700000 грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий и остановлены расходные операции.

Расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к преступлению, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненных убытков.