КРИМИНАЛ
Подобається

Такой схемы Украина еще не видела… Правоохранители накрыли конвертационный центр. Деньги возили тележками!

20.08.2017
Такой схемы Украина еще не видела… Правоохранители накрыли конвертационный центр. Деньги возили тележками!

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с Нацполициею ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн. гривен, передает Коррупция.Инфо

Популярное: «За рулем Mercedes был…»: Геращенко ошеломил своим заявлением об ДТП Дыминского. Вся правда!

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные ", — говорится в сообщении.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий.

На их счету компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета физических лиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам этих услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 годов составил более 360 млн. Грн.

В ходе обысков изъято около 220 тыс. Грн. наличными, 33 печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово — хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн. грн.

Также правоохранители заблокировали 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках