Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с Нацполициею ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн. гривен, передает Коррупция.Инфо

Популярное: «За рулем Mercedes был…»: Геращенко ошеломил своим заявлением об ДТП Дыминского. Вся правда!

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

"В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г.. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные ", — говорится в сообщении.

/

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий.

На их счету компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета физических лиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам этих услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию.

Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 годов составил более 360 млн. Грн.

В ходе обысков изъято около 220 тыс. Грн. наличными, 33 печати предприятий, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово — хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн. грн.

Также правоохранители заблокировали 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках