Во время обыска правоохранители изъяли десяток печатей предприятий и более 9 млн гривен, передает Коррупция.Инфо

Популярное: «Укрзалізниця» умеет и приятно удивлять! Узнайте куда будут курсировать новые скоростные поезда

На Днепропетровщине Налоговики разоблачили большой конвертцентр с "отмывания" более 250 млн. гривен, разоблачили конвертцентр, через который выводили деньги от коммунальных платежей.

Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

"Деньги, которые были получены как коммунальные платежи на уборку придомовых территорий, текущий ремонт, техническое обслуживание, злоумышленники перечисляли на счета подконтрольных субъектов хозяйствования и предприятий" конвертационного центра ", якобы последние оказывали им какие-то работы и услуги", — говорится в сообщении .

/

По данным полиции, на самом деле соглашения носили бестоварных характер, а работы выполнялись бывшими работниками ЖЭКов в значительно меньшем объеме. Люди получали минимальную зарплату, хотя, согласно заключенным договорам с подконтрольными фигурантам предприятиями стоимость работ была в несколько раз выше.

Всего в состав "конвертационного центра" входило 10 фиктивных предприятий, изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженную продукцию, для чего использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Как выяснили правоохранители, ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен.

Во время обысков было изъято 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертационного", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерную технику, флешки, а также записи с отображением выдачи "черной кассы", сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц.

Сейчас открыто уголовное производство по статьям о злоупотреблении служебным положением или властью и служебный подлог, на счета 3-х предприятий, на которых аккумулировались безналичные средства, наложен арест.