Хорошие и важные новости. «Олигархи» — это уже не диагноз и не приговор для системы. Несмотря на системное сопротивление отдельных высокопоставленных должностных лиц, к большому сожалению, в украинских органах власти, нам удалось добиться промежуточного, но очень чувствительного результата в вопросе расследования уголовного производства по растрате более 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит».
Такими словами начала свое сообщение в социальной сети Фейсбук генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Далее прямым текстом:
Прокуроры Офиса Генерального прокурора сейчас систематизируют и анализируют полученную информацию о таком вмешательстве в работу органов правопорядка и национальных судов. Если эти данные найдут свое объективное подтверждение и в уголовно-процессуальном аспекте, прокуроры немедленно внесут соответствующие сведения в ЕРДР отношении указанных лиц, которые отстаивали интересы подозреваемых по этому делу.
Хороші і важливі новини. «Олігархи» — це вже не діагноз і не вирок для системи. Незважаючи на системний опір окремих…
Опубліковано Ірина Венедіктова Середа, 9 грудня 2020 р.
Накануне Офис генпрокурора передал в АРМА арестованное имущество в производстве о растрате более 2,5 млрд грн средств банка «Финансы и Кредит». Это активы, принадлежащие конечном бенефициарными собственниками банка: корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей площадью более 22 тыс кв, в частности, оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога. В случае принятия судебного решения об их конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет.
Хочу выразить отдельную благодарность всему руководству Агентства по розыску и менеджмента активов, а именно Виталию Сигидин, Владимиру Павленко и Филиппу Пронину за слаженную работу и готовность принимать государственные решения. Также хочу поблагодарить руководство Государственной службы финансового мониторинга Украины в лице ее руководителя Игоря Черкасского.
В пресс-службе Офиса генпрокурора добавили следующее:
Следствием установлено, что оффшорная компания, связанная с конечным бенефициарным владельцем банка, в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между украинским банком и иностранными банками заключены договоры залога на сумму более 113 млн долл США. Этими договорами украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году из-за невыполнения обязательств оффшорной компанией, по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов украинского банка около 113 млн. Долларов США, что на то время эквивалентно 2,5 млрд грн. Такие действия повлияли на ликвидность банка, что, в конце концов, сказалось на его платежеспособности и способствовало началу процедуры ликвидации финучреждения.
В рамках уголовного производства сообщено о подозрении восьми лицам: конечном бенефициарного собственника, председателю правления банка и руководству финучреждения. Сейчас идет процесс по выявлению и передаче в АРМА активов лиц, причастных к уголовному преступлению.
Отметим, что как сообщает «Экономическая правда», Киевский суд отменил ограничения, которые были наложены на 50,3% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (Ferrexpo Poltava Mining), который принадлежит Ferrexpo AG Switzerland Константина Жеваго.
В июне Печерский районный суд Киева снова установил ограничения в размере 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих горнорудной компании бизнесмена Константина Жеваго Ferrexpo AG, единственному акционеру ЮГОКа.
В январе 2020 года украинский суд установил ограничения в размере 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), принадлежащего Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру FPM. Впоследствии Апелляционный суд Киева снял арест.
Национальный банк начал принудительном взыскании с экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.
Константин Жеваго депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от «Блока Юлии Тимошенко» (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец.
9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что экс-нардепа объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск в производстве, которое расследует ГБР.
Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка «Финансы и Кредит».
По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 гг. Открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк «Финансы и кредит» поручился за нее перед иностранными банками залогом более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов «Финансы и кредит» эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» объявили неплатежеспособным.
11 октября в САП сообщили, что детективы НАБУ по согласованию антикоррупционных прокуроров сообщили о еще одной подозрение Жеваго о внесении недостоверных сведений в декларации. Расследование детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.
В октябре Жеваго по собственной инициативе покинул пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.