На Луганщине сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, через который в том числе финансировалась террористическая организация "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Коррупция.Инфо.
Отмечается, что конвертцентр организовали четверо жителей Луганской и Киевской областей. Они "обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Конвертцентр оказывал" услуги "по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", — сообщает ведомство.
Как выяснилось, среди клиентов конверта были коммерческие структуры с временно оккупированных террористами территорий, которые не прошли перерегистрацию, согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках.
Правоохранители заявляют о 8 млн гривен, проходивших этим счетам. По оперативной информации, деньги снимались и наличными перевозились в т.н. "ЛНР". Часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.
Во время обысков в офисах преступной организации и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске сотрудники СБ Украины изъяли бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы почти 30 фиктивных фирм, задействованных в сделке.
