Следователь прокуратуры.Киева 24 сентября закрыл уголовное производство против народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого в связи с отсутствием состава преступления. Об этом свидетельствует решение Днепровского райсуда г.Киева от 12 октября, передает Коррупция Инфо

Речь идет об уголовном производстве № 42016100000000330, зарегистрированное 30.03.2016 ч.4 ст.190 УКУ – мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой. Расследование занималась прокуратура.Киева. Это производство было открыто по заявлению одного из нардепов, имя которого в судебном реестре скрыто.

В июле-августе 2015 года нардеп Игорь Котвицкий четырьмя траншами перечислил «Ощадбанку» $40 млн на счет «Kingston Group в швейцарском банке «Falcon Private Bank Ltd».

В марте 2015 года Котвицкий сдал декларацию за прошлый год, в которой ничего не сообщил об имеющихся у него $40 млн. Когда информация о перечисленные средства получила огласку, нардеп внес правки в декларацию и отразил эквивалент $40 млн.

В 2009 году ООО «Крым Петролеум Компани» и компания «Tiway FSU B. V.» (Нидерланды) заключили договор займа, по которому у ООО образовался долг в размере $41,37 млн.

Летом 2015 года Котвицкий взял на себя этот долг. В то же время «Tiway FSU» передала право требования этого долга компании «Kingston Group S. A.» (Панама) за $1 вознаграждения.

Выяснено, что Игорь Котвицкий в 2007 году заключил договор займа с неким физлицом, имя которой в решении суда скрыто. По версии Котвицкого, перечисление денег панамской компании, было возвращением этого долга. Кредитор эти показания подтвердил. Сделки относительно замены должника и кредитора в обязательстве, в частности, в договоре займа, не запрещенные законодательством Украины. Затем следователи установили отсутствие нарушения права собственности.

24 сентября 2016 года следователь прокуратуры.Киева закрыл уголовное производство «в связи с отсутствием в деяниях состава уголовного правонарушения».

Постановление следователя о закрытии уголовного производства оспаривал народный депутат, по заявлению которого оно было открыто. Однако следственный судья решил, что прокурор обоснованно закрыл производство.

Кроме Котвицкого, прокуратура в рамках расследования допросила еще 23 лица, чьи имена в решении суда скрыто. Одновременно в постановлении указано, что допытывались родственники и знакомые Игоря Котвицкого, которые показали, что хранили у себя его деньги. Допрашивались должностные лица Национального банка и «Сбербанка», которые сообщили, что транзакции не противоречили законодательству.

/

При закрытии производства следователь учел заключение эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которым не установлено факта подделки документов. Поэтому следователь пришел к выводу, что отношения займа действительно существовали.

Также приняты во внимание данные Государственной налоговой инспекции по уплате налогов Игорем Котвіцьким в 2007-2015 гг. Так, налоговики не нашли никаких нарушений или разногласий в его декларациях. На этом основании следователь пришел к выводу, что Котвицкий не пытался уклониться от уплаты налогов, вывести заграницу незадекларированные или незаконные доходы.

При этом следствие завважило что Республика Панама не входит в перечень оффшорных зон, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р.

Следователи также имели доступ к материалам Держфімоніторингу, в которых говорится о том, что Котвицкий мог наладить схему вывода средств из неподтвержденного официально задекларированными доходами источники за границу с использованием договоров займа и уступки права требования, заключенных возможно с «фиктивными» компаниями-нерезидентами.

Однако следователи прокуратуры сочли эти выводы Держфімоніторингу не подтвержденными. Поскольку, как было указано выше, налоговики не нашли нарушений налогового законодательства Котвіцьким.

Уголовное производство № 42015000000001991 отношении Котвицкого расследует также Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В этом деле нардепу инкриминируют отмывание денег, злоупотребление служебным положением. Это производство открыли в Министерстве внутренних дел в сентябре 2015 года. Однако впоследствии по инициативе Генпрокуратуры дело передали в САП. Тогда генпрокурор Юрий Луценко инициировал служебное расследование в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова, который не сообщил о конфликте интересов в деле. Ведь Игорь Котвицкий известный как бизнес-партнер Авакова.

Глава МВД Арсен Аваков знает Котвицкого еще с 1990-х гг. В этой истории министр стал на сторону нардепа, заявив, что они вместе занимались частным добычей газа, и указанные $40 млн находятся в распоряжении Котвицкого с 97-го года.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко поделился слухами о том, что указанные $40 млн на самом деле принадлежат Авакову, который планировал на них строить собственную политическую карьеру.