Пресс-служба НБУ подтвердила информацию о проведении сегодня утром следователями Главного управления Национальной полиции в г. Киеве обыска по месту жительства заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.
"На данный момент обыск закончен. Екатерина Рожкова находится на рабочем месте и выполняет свои служебные обязанности.
Следственные действия Национальной полицией проводятся в рамках расследования банкротства ПАО «Банк Михайловский», сообщает Коррупция.Инфо
Правление Национального банка считает эти действия очередным актом давления на должностных лиц НБУ. Все решения об отнесении банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных принимались коллегиально правлением НБУ в полном соответствии с действующим законодательством", — говорится в сообщении НБУ.
Справочно
По неофициальным данным, обыск был проведен в рамках уголовного производства №42016100000000558 (относительно сомнительных операций у банка «Михайловский» перед его банкротством).
Добавим, что согласно постановления Шевченковского райсуда. Киева от 10 октября, следственное управление Нацполіції в г. Киеве в рамках досудебного расследования в отношении этого же уголовного производства обращалось к суду с ходатайством наложить арест на денежные средства, находящиеся на счете ООО «Финансовая компания «Фагор» №26508302281601, открытом в «Платинум Банка» в пределах установленных уголовным производством убытков в сумме 2,3 млрд грн.
Как констатируется в документе, по данным следователей, средства, которые могут поступить или находятся на счете ООО «Финансовая компания «Фагор», приобретенные преступным путем, соответствуют критериям, указанным в части второй статьи 167 УПК Украины, то есть имеются достаточные основания полагать, что они являются вознаграждением за совершение уголовного правонарушения. Одновременно суд указал, что следователь не предоставил доказательств в подтверждение этого, кроме того, отсутствует обоснование. Поэтому суд вернул ходатайство об аресте имущества для устранения недостатков.
Как уточняется в постановлении Апелляционного суда. Киева от 20 сентября относительно этого же уголовного производства №42016100000000558, досудебное следствие установило, что 19 мая 2016 года кредитный комитет банка «Михайловский» без доведения до сведения куратора НБУ принял решение предоставить кредиты 8 юрлицам на 301,4 млн грн. путем перечисления денежных средств того же дня в сумме 900 млн грн на счета обществ, открытые в банке «Михайловский». 20 мая в качестве обеспечения кредитов банк «Михайловский» получил в ипотеку земельные участки в Киевской области на сумму 175,1 млн грн (Иванковский район — 19,2 га, Макаровский район — 12,4 га), что значительно меньше, чем сумма предоставленных кредитов, и недостаточной для покрытия кредитного риска. Кредитные договоры и договоры ипотеки со стороны банка «Михайловский» было подписано исполняющим обязанности председателя правления банка.
«При этом, в банке отсутствовали денежные средства в необходимом объеме для предоставления кредитов в денежной форме по указанным выше договорам, то есть ПАО «Банк Михайловский» отражены операции по предоставлению кредитов путем искусственного увеличения валюты баланса. Полученные кредитные средства были направлены заемщиками через 20 предприятий и финансовых компаний с назначением платежей «оказание финансовой помощи» и «купля-продажа ценных бумаг» на погашение задолженности 15-ти существующих заемщиков по 19-ти кредитным договорам на общую сумму 1,06 млрд. грн», — говорилось в постановлении апелляционного суда.
О претензиях правоохранителей к Виктора Полищука (был конечным владельцем банка "Михайловский").
Об уголовном производстве Нацполіції о хищении 1,1 млрд грн средств "Платинум Банка" в период, когда в состав его правления входила заместитель главы правления Нацбанка Катерина Рожкова.
На днях заместитель главы правления НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Борис Кауфман легализовался как мажоритарный акционер «Платинум Банка».
Комментируя вероятный конфликт интересов другого заместителя Валерии Гонтаревой – Екатерины Рожковой, которая еще в прошлом году была в.а. главы правления Платинум Банка, Д. Сологуб отметил следующее:
«Мы же не с Луны все приехали в правление центрального банка. Мы все где-то работали – коммерческих банках, инвестиционных банках и т.д. Но внутренние процедуры у нас выстроены таким образом, что люди, которые имеют конфликт интересов (то есть где-то работали), они не участвуют в принятии решений индивидуально по том или другом банке, даже если это их компетенция. И этот банк, и другие рассматриваются соответствующими комитетами (кредитным комитетом, комитетом по надзору), и соответственно правления Нацбанка. Поэтому до этого банка мы относимся, как к остальным. Все его вопросы – с вкладчиками и т.д. – мы решаем в таком же порядке, как и для остальных».
Недавно Бы. Кауфман обратился в НБУ по согласованию на приобретение 75%+1 акция «Платинум Банка». По неофициальным данным, он имел, по крайней мере, неофициальный влияние на Платинум Банк с конца 2013 года. В то же время в прошлом году эту информацию в комментарии для Finbalance К опровергала. Рожкова, которая, к слову, не только была в.а. главы правления «Платинум Банка», а в 2010-2013 гг. работала и заместителем главы правления Финбанка (в этот же период среди акционеров Финбанка был и Бы. Кауфман).
Кстати, Григорий Гуртовой (миноритарный акционер «Платинум Банка» и глава наблюдательного совета; по официальным данным НБУ, на 30.06.2016 он имел решающее влияние на финучреждение, независимо от формального владения; имел намерение приобрести 70% акций банка, однако процесс получения согласования в НБУ был заторможен на фоне информации о его задержании в Израиле) в прошлом году не отрицал информацию, что в 2013 году инвестиционная компания ICU (среди совладельцев которого до назначения главой НБУ в 2014 году была. Гонтарева), принимала участие в сделке купли-продаже «Платинум Банка» в 2013 году. Впоследствии партнер в группе ICU Макар Пасенюк входил в наблюдательного совета «Платинум Банка».
