НОВОСТИ УКРАИНЫ
Подобається

Наследники клана Мавроди: руководители “Хеликс” могут сесть в тюрьму на 12 лет

26.12.2016
Наследники клана Мавроди: руководители “Хеликс” могут сесть в тюрьму на 12 лет

На прошлой неделе апелляционный суд Тернопольской области отклонил жалобу Романа Фелика относительно избранной судом первой инстанции меры пресечения y виде заключения под стражу с внесением 2,5 млн. грн. залога, передает Коррупция Инфо

Во время рассмотрения апелляции обвиняемый вины не признал, а заявил, что «Хеликс Кепитал» обещал своим инвесторам выплату дивидендов y январе 2017(!) года, поскольку срок исполнения договоров истекает только 31 декабря 2016 p., то есть никакого обмана нет, компания стабильно работает, в том числе и над новыми проектами, и уже в скором времени начнет выплачивать проценты. Не согласился Г. Фелик i с отведенной ему правоохранительными органами руководящей ролью, отметив, что «Хеликс» действует в Украине с 2012-го, он же работает y компании с весны 2014 года. Следовательно, не мог претендовать на руководящие роли. Великоват для него и размер залога 2,5 млн. грн., мол, никакой недвижимости он не имеет, вместе с женой и двумя маленькими детьми снимают квартиру. Правда, y Киеве. Так что залог за него внесли третьи лица.

Еще интереснее ситуация с Дмитрием Нагутою. Хотя он первым обжаловал решение Тернопольского горрайонного суда, но 5 млн. грн. залога за него был внесен вовремя. Впрочем, на судебное заседание в апелляционную инстанцию не явился. Зато защитник предоставил коллегии судей справку, что подзащитный лечится в одной из лучших больниц Киева. Уклонился адвокат i от прямого ответа на вопрос, какие же y Нагути проблемы со здоровьем. Зато соцсети отреагировали мгновенно, сыронизировав, что, наверное, простудился на корпоративах y Дубае или на Кипре. В то же время именно Дмитрия все потерпевшие называют “мозговым центром” финансовой пирамиды. Что и не удивительно, ведь в свое время он прошел «боевое крещение», работая y пресловутой компании МММ Сергея Мавроди. Так, по словам старшего следователя по особо важным делам СУ ГУНП в области Андрея Зубко, в ходе следствия стало известно, что один из руководителей «Хелікса» в свое время был сотником МММ-движения i опыт мошенничества 1990-х годов использовал при создании финансовой пирамиды «Хеликс Кепитал» со стартовым капиталом y 451 фунт стерлингов.

Правда, для возведения собственной пирамиды добродий Нагута использовал современные компьютерные технологии. В частности, создал электронную платежную систему, a для каждого нового инвестора открывался персональный электронный кабинет, где на счетах указывалась сумма вложенных долларов и евро и проценты. Поэтому инвесторы в погоне за прибылью делали все новые вклады, уверены, что вкладывают деньги в британскую инвестиционную компанию «Helix Capital Investments Ltd». Представьте разочарование людей, когда поняли, что основано Д. Нагутою ООО «Хеликс Кепитал Украина» не имеет никакого отношения к иностранному финансового гиганта, a является таким себе… однофамильцем, a точнее – самозванцем со всеми признаками вывода средств за рубеж через оффшоры.

В отношении третьего обвиняемого, Богдана Воронцова, пока не известно, он обжаловал вердикт суда первой инстанции.

Тем временем на сайте прокуратуры Тернопольской области сообщается, что в полицию обратилось уже 150 жителей Тернопольской, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской областей, которым мошенники своими действиями нанесли ущерб почти на 20 млн. грн. Поэтому понятно, что назначенные судом всем троим обвиняемым 8,5 млн. грн. залога является каплей в море доходов «бриллиантовых» директоров «Хелікса».

Радует лишь, что y них арестовано 30 банковских счетов, 12 автомобилей общей стоимостью более миллиона долларов, 7 элитных квартир y Тернополе и столицы, несколько домов, a также ценные вещи и почти 500 тыс. грн. наличности.

Стоит напомнить, что против Д. Нагути, Г. Фелика и Бы. Воронцова начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, являются тяжкими преступлениями и предусматривает до 12 лет лишения свободы.
 



Комментарии

Добавить комментарий