Сотрудники налоговой прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял столичным предприятиям услуги из незаконного формирования валовых расходов и переведение безналичных денег в наличные
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, передает Коррупция.Инфо
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц — организаторов конвертационного центра, которые для прикрытия своей незаконной деятельности зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий.
На счета этих компаний поступали безналичные деньги от реально действующих предприятий в виде оплаты за якобы приобретенные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем деньги снимались со счетов, открытых в двух банках, и, за исключением 11-13%, которые служили вознаграждением за незаконную конвертацию, вместе с поддельным первичным документам передавались заказчикам таких услуг — представителям предприятий реального сектора экономики.
Налоговый кредит транзитно-конвертационных компаний формировался от предприятий импортеров, которые осуществляют реализацию продукции, импортируемой на территории Украины за наличные средства. Общий объем проконвертированных средств составил 136 миллионов гривен, сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 22 миллионов.
В настоящее время установлены основные компании — выгодоприобретатели незаконной деятельности.
В результате проведенных в Киеве 15 обысков было обнаружено и изъято около 650 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте, 33 печати предприятий, компьютерная техника, а также бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. Кроме того, наложен арест на 43 расчетных счета, на которых находится полтора миллиона гривен