24 мая 2021 детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили шести чиновникам Национального банка Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабилизационного кредита в 1200000000 грн ПАО «ВиЭйБи Банк» (ч.2 ст.364 УК Украины).
К тому же о подозрении по ст.191 УК Украины сообщено представителю компании-оценщика, которая помогла бенефициарными собственниками банка в получении стабкредита.
Таким образом, общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению 1200000000 грн возросло до 17 человек.Такая информация появилась на сайте НАБУ.
В списке подозреваемых числятся:
1. Заместитель начальника ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;
2. Начальник одного из управлений ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;
3. Начальник одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;
4. Директор юридического департамента Национального банка Украины;
5. Главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
6. Директор департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
7. Заместитель директора ООО (компании, готовила рецензию на оценку имущества банка).
Все должности выше приведены на момент совершения преступления.
Как установило следствие, в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.
Вопреки требованиям законодательства и несмотря на то, что «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документов, правление Нацбанка согласилось на его предложение.
При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз. Это было сделано путем составления поддельных отчетов об оценке.
Зная об этих фактах и отсутствие всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1200000000 грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку» на два года, которые «ВиЭйБи Банк» по завершению этого срока не вернул.
В ноябре 2019 НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых — первый заместитель председателя НБУ и бенефициарный владелец «ВиЭйБи Банка».