Что имел в виду глава фискальной службы, когда заявлял о преодолении высокопоставленной коррупции в ведомстве?

Председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров в конце лета сделал себе большой комплимент, уверяя, что новое руководство ДФС практически преодолело большую коррупцию в ведомстве. «Никто сейчас не может сказать, что какая-то схема или организуется, или «крышуется» руководством фискальной службы», – самоуверенно заявил он, передает Коррупция Инфо.

Почему это заявление – большое преувеличение свидетельствуют свежие материалы уголовных дел, обнародованных в Едином реестре судебных решений. «Главком» отыскал самые красноречивые факты.

Коллекционеры из налоговых трущоб
В конце августа, уже после выступления Насирова, Генпрокуратура провела несколько обысков в рамках расследования в отношении систематического получения топ-чиновниками ДФС в Киевской области неправомерной выгоды за так называемое крышевание конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 млн гривен. «Конверт» обслуживал почти 100 предприятий Киевщины.

Согласно судебным материалам, следователи выяснили, что областное руководство ДФС получало средства за лояльность ряда фиктивных предприятий – отсутствие проверок, подтверждения сомнительных операций и юридических адресов (за фактического отсутствия), восстановление отмененных налогового состояния и электронной отчетности (хотя фирмы отсутствовали по месту регистрации).

Среди фирм, которые, по версии следователей, прикрывались служебными лицами ГУ ДФС в Киевской области, – «Аграрная инициатива», «Лайт-Ойл-Сити», Делайз системз», «Велмарт» «Лордфілк», «Аварот», охранная компания «Закон и порядок» и «Мадерікс».

Как ранее уточнял на своей странице генпрокурор Юрий Луценко, одним из участников схемы «начальник ДФС в Киевской области».

Следует отметить, что должность временно исполняющего обязанности начальника Главного управления ДФС в Киевской области с апреля этого года занимает Валерий Богдан. В собственности его семьи, как свидетельствует декларация чиновника за 2015 год, есть только 20 соток земли и гараж. Ни квартир, ни дома, ни машин.
Генеральная прокуратура совместно с СБУ в конце лета провела ряд обысков в домах и офисах областных налоговиков. Что удалось найти на столах и в сейфах подчиненных Насирова?

Например, во время обыска по месту проживания начальника Переяслав-Хмельницкой ОГНИ ГУ ДФС в Киевской области было изъято 13 тыс. долларов и 65 тысяч гривен.

Согласно информации на сайте ДФС, начальником Переяслав-Хмельницкой ОГНИ ГУ ДФС в Киевской области является Иван Саранцев. Его официальный доход за 2015 год составил около 300 тыс. гривен. Его жены – 80 тыс. гривен. Они не имеют ни земли, ни квартир, ни дома. В собственности только автомобиль Subaru Forester 2013 года, аналоги которого на сайтах автопродаж предлагают за 25 тыс. долларов.
Одновременно в служебном кабинете другого налоговика, который может быть причастен к коррупционной схеме, следователи изъяли 33 тыс. гривен, 5 тыс. долларов и 5 тыс. евро.

Обыск у еще одного фигуранта дела (имя и должность не уточняются) позволил следователям изъять:

около 53 тыс. долларов,
840 тыс. гривен,
100 тыс. евро,
855 фунтов стерлингов. 
Вместе с этими средствами были изъяты золотые перстни и долговые расписки о передаче (фигуранту дела) 60 тысяч евро и 100 тысяч долларов.

В том же помещении оперативники нашли 19 ценных часов: Pequignet, RSW, JeundEve, Maurice Lacroix, Bulova (2 шт.), Ulysse Nardin, Vacheron Сonstantin, Lumina Marina, Ebel, Louis Erard, Monaco, Rolex (2 шт.), Armand Nicolet Tramelan, Cartier (2 шт.), Eterna, Omega.

/

В целом во время обысков в офисах конвертационного центра, служебных кабинетах налоговиков – фигурантов дела и по местам их проживания спецслужбы изъяли наличность на общую сумму свыше 4,5 млн гривен.

Такими суммами, конечно, не удивишь подчиненных Насирова, потому что налоговики держали в руках и большие суммы. Например, летом, за несколько недель до бравурной заявления о преодолении коррупции в ДФС, силовые структуры изъяли в служебных кабинетах начальника Следственного управления финансовых расследований ГНИ Шевченковского района Киева и его подчиненных 1,7 млн гривен, около 33 тыс. фунтов стерлингов, более 110 тыс. евро, 269 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные судебного реестра. Стиль жизни некоторых налоговиков демонстрирует и другой пример – весной у жены начальника управления контроля за возмещением НДС этого же района столицы суд арестовал Porsche Cayenne (чиновника подозревают во взяточничестве).

Итак, что имел в виду Насиров, когда заявлял о преодолении высокопоставленной коррупции в ДФС? Ведь его подчиненные всеми возможными способами опровергают заявление руководителя…

Вероятно, речь шла об уголовных делах, похожие на ту, которую сейчас расследует ГПУ против руководства херсонской таможни и бывшего советника председателя ДФС(имя не указано). В течение 2014-2015 гг. они наладили теневую схему торговли с Крымом, что причинило ущерб в размере 25 млн гривен.

Доступна информация об этом деле в судебном реестре не позволяет установить, кого именно консультировал указанный советник председателя ДФС: Романа Насирова, который получил должность в мае 2015 года, Игоря Билоуса, который руководил налогам с марта 2014 года по март 2015-го. Скорее речь идет о предшественнике Насирова.

Однако коррупционная аура над руководством фискальной службы от этого не уменьшается. Об этом свидетельствует расследование Национального антикоррупционного бюро.

Согласно уголовного производства, дословно: должностные лица ДФС Украины и Киевской таможни ДФС Украины получают неправомерную выгоду от субъектов внешнеэкономической деятельности – импортеров за совершение в интересах последних ненадлежащего таможенного контроля товаров, импортируемых с целью содействия импортерам в растаможивании ввезенных на таможенную территорию Украины товаров по ставкам ввозной пошлины ниже установленных Таможенным кодексом и законом «О таможенном тарифе Украины».

Взятки, установили детективы НАБУ, перечисляются неустановленными следствием субъектами хозяйствования – резидентами на счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории оффшорных юрисдикций и контролируются должностными лицами ДФС Украины и лицами из их близкого окружения, в т.ч. Abital LP и Iris Assets Limited.

В середине августа, уже после «преодоления коррупции» в ДФС, суд предоставил доступ к счетам этих фирм в латвийском Baltic International Bank.

На этом перечень коррупционных достижений ДФС не завершается, ведь в октябре стало известно о том, что прокуратура столичной области установила причастность руководства киевской таможни ДФС к ввозу в Украину автошин на 70 млн гривен с нарушением таможенного контроля. Как сообщается на официальном сайте ГПУ, «с целью получения неправомерной выгоды (таможенниками. – «Главком») не осуществлен контроль при ввозе в течение мая-июня 2016 года рядом предприятий на территорию Украины товаров, а именно автомобильных шин, по заниженной стоимости».

О том, сколько зарабатывают некоторые представители фискальной службы на подобных сделках, свидетельствует другое сообщение Генпрокуратуры (от 16 января 2016 года) – о задержании двух работников налоговой инспекции столицы за получение взятки в размере 3,8 млн гривен. Эту сумму они требовали от руководителя бизнеса по возмещению НДС в сумме 14 млн гривен. То есть сумма «отката» составляет 20%.