На оффшоры экс-регионалов перебрасывались деньги Агентства Национальных проектов. Народные депутаты Украины экс-"регионалы" Сергей Левочкин и Иван Фурсин стоят за офшорами, на которые были переведены деньги с Агентства Национальных проектов, которое возглавлял Владислав Каськив. 

Следователи, которые расследуют дело Каськива, установили, как исчезли из Украины 95 млн грн., выделенных инвестору проекта "Якісна вода" компании "Торговый дом "Борисфен". Сначала гривны перевели в доллары, а затем перебросила на Кипр. После этого местная компания распределила деньги между еще тремя компаниями – одной из Кипра и двумя с Виргинских островов. Читайте также: ТСН навестила квартиры объявленного в розыск Каськива Фирмы, которые перебрасывали деньги, тесно связанные с банками Траста Коммерцбанка и Місто Банк, ниточки от которых ведут к нардепу Ивану Фурсину. 

Латвийский банк Траста Коммерцбанка фигурировал в громком скандале с "Вышками Бойко" вместе нынешними народными депутатами и очень близкими бизнес-партнерами Сергеем Левочкиным и Иваном Фурсиным. Читайте также: В деле против компании Фирташа "всплыли" фамилии Каськива и Левочкина — Аваков Еще один фигурант истории – компания Левиди Венчез Лимитед. На нее тоже перебрасывали ссудные деньги и она также связана с Фурсиным: это одна из фирм, через которую Фурсин является акционером "Місто Банка". Посредником между Фурсиным и Каськивым выступала Ирина Майборода. Она ранее возглавляла "Благотворительный фонд Ивана Фурсина", а сейчас является членом наблюдательного совета "Місто Банка". 

/

В расследовании говорится, что у Фурсина очень тесные деловые отношения с Сергеем Левочкиным и его семьей, а также с учредителем Траста Коммерцбанка Игорем Буймистером и его коллегой Чарльзом Трехерном. Все они теперь – среди акционеров "Місто Банка". Читайте также: Каськив вывел из Украины четверть миллиарда гривен — МВД "Это небольшое, но еще одно очень важное доказательство возможной причастности Фурсина к деньгам с национальных проектов, поскольку счета "виргинцев" были открыты именно в Траста Комерцбанка", — говорится в расследовании "Слідства.Інфо". Фурсин – член неформальной "газовой" группировки, куда кроме него входят известные своей пророссийской ориентацией Дмитрий Фирташ, Юрий Бойко и Сергей Левочкин. Именно Фурсин был младшим партнером Фирташа и российского "Газпрома" в скандальной компании "Росукрэнерго".

Напомним, бывшего главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива задержали в Панаме. Его могут экстрадировать в Украину на протяжении 30 дней. Владислава Каськива обвиняют в хищении государственных средств в 2012-2013 годах на сумму 7,5 млн гривен по заключенному договору о предоставлении фиктивных рекламных услуг с ООО "Глория". Также расследуется еще несколько эпизодов на значительно большие суммы хищений государственных средств. Каськив был лидером партии "Пора", которая принимала участие в Оранжевой революции. С 23 декабря 2010 года до 15 марта 2014 года он был главой Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Кроме того, Каськив запомнился благодаря скандалу с лыжным инструктором из Испании.