Как мусором выкачивали деньги из львовского бюджета: афера с отходами

В различных судах Украины рассматриваются дела, тем или иным образом связаны с львовским мусором. И по странному стечению обстоятельств чуть ли не в каждой появляются фирмы-бабочки, с помощью которых выкачивались средства из львовской городской казны, передает Коррупция.Инфо

Популярное: Вы можете быть следующими: то, что произошло с этим парнем во Львове на пригородном вокзале наводит ужас!!!

В прошлом году, 2 ноября, в Единый реестр досудебных расследований было внесено уголовное производство №42016201280000101 по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 и ч.1 ст.239 УК Украины.

Статья 358. Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. 4 Использование заведомо поддельного документа – карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Статья 239. Загрязнение или порча земель. 1 Загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, – караются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В рамках этого расследования прокурор обратился в Конопського горрайонного суда с ходатайством о предоставлении разрешения на временный доступ к документов Чао «Киевстар».

Из материалов дела узнаем, 29 октября 2016 года полицейская рота ДПС в Глухове остановила грузовик DAF, которая принадлежит ООО «Транс Компани». Водитель автомобиля правоохранителям предоставил поддельные товарно-транспортные накладные на разгрузку в Глухове 10-12 тонн мусора. Во время расследования было установлено, что должностные лица ООО «Спецавтотранс-Львов», сговорившись с должностными лицами ООО «Крас Инвест» (г. Киев) и ООО «Зеленстрой» (г. Глухов), организовали вывоз отходов со Львова по поддельным документам. 2 декабря 2016 года та же «Транс Компани» скачала 4 фуры мусора, или 150 куб м, на территории бывшей фермы в Роменском районе. В то же время в ООО «Зеленстрой» заявили, что договоры на вывоз и захоронение бытовых отходов с предприятиями, учреждениями и организациями вне Глухова и района не заключало.

Зато допрошен бухгалтер ООО «Спецавтотранс-Львов» сообщила, что после закрытия грибовицкой свалки, ТБО предприятие, вывозившее на другие полигоны области и других областей, в соответствии с договорами. А 1 сентября 2016 года предприятие заключило соглашение с киевской компанией «Крас Инвест». Договор подписывался через почту, то есть на ООО «Спецавтотранс-Львов» представителей ООО «Крас Инвест» в глаза никто не видел. Согласно условиям соглашения, «Спецавтотранс-Львов» нанятыми ООО «Транс Компани» автомобилями вывозил мусор с площадки перегрузки на улице Городоцкой во Львове для утилизации ООО «Крас Инвест». Зато «Крас Инвест» дает указания, куда вывозить отходы. Вроде предприятие имеет договора с полигонами, которые и занимаются утилизацией ТБО. По словам бухгалтера львовского предприятия, пункт назначения в документах отмечала киевская фирма.

Кроме этого, ООО «Спецавтотранс-Львов предоставлены оригиналы семнадцати товарно-транспортных накладных о вывозе твердых бытовых отходов до города Глухов Сумской области с отметкой печати ООО «Крас Инвест» и подписи ответственного лица в графе «Принял». 11 ноября 2016 года конотопские следователи провели обыски в «Крас Инвест», во время которых выяснилось, что по указанным адресам фирмы (г. Киев вул. Обсерваторная буд. 23, офис 17 и м. Борисполь вул. Запорожская, 38), «Крас Инвест» никакой предпринимательской деятельности не осуществляет. В то же время водитель автомобиля компании «Транс Компани» рассказал, что 1 декабря, когда он прибыл в Киев, то вместе еще с одним автомобилем они отправились в Прилук, но по дороге их маршрут изменили – позвонил логист и приказал ехать в Сумскую область.

По дороге к водителям подсели какие-то люди, которые и определяли дальнейший маршрут. В итоге мусора было выгружено в селе Ярмоленці. Собственно поэтому следователи просят суд о доступе к документам Чао «Киевстар», чтобы подтвердить или опровергнуть полученные показания. 13 марта горрайонный суд постановил предоставить разрешение следователем Конотопского ОП ГУ НП в Сумской области на временный доступ к документам и возможность получить их копии у Чао «Киевстар». Откуда взялась компания «Крас Инвест» и почему с ним заключили соглашение – это задачка со многими неизвестными. Потому что согласно данным YouControl, ООО была зарегистрирована 5 апреля 2016 года, то есть 11 месяцев назад. Руководителем и учредителем значится Татьяна Березовская.

Никаких других компаний связанных с ним в реестре не значится. Уставный капитал предприятия – 4 тысячи гривен. А вот основной вид деятельности – совсем не вывоз или утилизация отходов, а оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами. У налогоплательщика есть налоговый долг. Интересно другое, перед Татьяной Березовской руководителем фирмы был Сергей Ляшенко, который имеет отношение, прямой или косвенной, к ряду фирм. Ни финансовых отчетов, ни связей и даже адрес компании оказалась фиктивной.

Смахивает на то, что «Крас Инвест» – фирма-бабочка. И теперь вопрос в том, кто же стоит за ней и на чьи счета на самом деле поступали средства? Кстати, «Крас Инвест» – не одна странная фирма, задействована в схемах с львовским мусора. Еще одна компания всплыла в другом уголовном производстве. В Едином государственном реестре судебных решений есть постановление Галицкого районного суда Львова от 1 марта 2017 года. «В производстве СУ ГУНП во Львовской области находятся материалы досудебного расследования, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по №12017140000000004 от 04.01.2017 года, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.272, ч.3 ст.191 УК Украины», – говорится в документах дела.

Статья 272. Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. 2. То же деяние, если оно повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 191. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. 3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«В ходе проведения досудебного расследования по уголовному производстве №12017140000000004 от 04.01.2017 было установлено, что служебные лица субъектов хозяйствования, которые осуществляют вывоз твердых бытовых отходов с м.Львова, путем злоупотребления своим служебным положением, завладели средствами городского бютжету м.Львова, которые выделялись для компенсации фактических дополнительных затрат на перевозку ТБО для всех категории потребителей в условиях форсмажорных обстоятельств», – указано в документе.

Во время следствия установлено, что мусор из Львова вывозившее 5 предприятий: Ооо «ДВ-Экомир»; Ооо «Аве-Львов»; Ооо «Санком-Львов»; Ооо «Спецавтотранс-Львов» и ЛКП «ТФ Львівспецкомунтранс». 14 июля прошлого года в львовского ГОРСОВЕТА утвердили Программу обеспечения вывоза и захоронения ТБО в течение июня-декабря 2016 года, в которой, согласно п.4, возмещение дополнительных затрат на перевозку ТБО для всех категорий потребителей в условиях форс-мажорных обстоятельств осуществляется за счет бюджета развития города. Возмещения осуществляются 2 способами: внесением средств на счет ЛКП «ТФ Львівспецкомунтранс» для дальнейшего осуществления расчетов с исполнителями услуг (вышеуказанными перевозчиками) или внесением средств на счет Львовских коммунальных предприятий для дальнейшего осуществления расчетов с исполнителями услуг (вышеуказанными перевозчиками). Установлено, что денежные средства за вывоз мусора поступали на счета других предприятий, среди которых ООО «Аралия Групп», расположенное по адресу г. Киев, вул. Васильковская, дом. 30.

Оказывается, что в течение 2016-2017 годов освоило наибольшую сумму бюджетных средств на вывоз ТБО со м. Львова является ООО «АВЕ Львов», часть этих средств и было перечислено ООО «Аралия Групп». Когда делом заинтересовались правоохранители, то история повторилась. В Киеве, на улице Васильковской никакой «Аралии Групп» не нашли. А допрошен директор заявил, что ни сном ни духом про никакую такую компанию не знает, не ведает и его директором никогда не был. «Указанные обстоятельства свидетельствуют о признаках фиктивности ООО “АРАЛИЯ ГРУПП” ОКПО 40778321, а соответственно хозяйственные отношения ООО «АВЕ Львов» (ОКПО 33951598) и ООО “АРАЛИЯ ГРУПП” ОКПО 40778321 также могут быть фиктивными и осуществляться с целью завладения бюджетными средствами, которые выделялись из городского бюджета города, путем проведения бестоварных операций и конвертации безналичных средств в наличные.

Поэтому у следствия возникла необходимость в проведении внеплановой документальной проверки ООО «АВЕ Львов» (ОКПО 33951598), зарегистрированное по адресу: АДРЕСА_1 на предмет соблюдения налогового законодательства при проведении финансово-хозяйственных операций», – указано в документах дела. В итоге суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о внеплановой проверке ООО «АВЕ Львов». Согласно данным YouControl, ООО «Аралия Групп» было зарегистрировано 26 августа 2016 года.

Руководитель и основатель – Сергей Неумивакин. Статный капитал – тысяча гривен. Основной вид деятельности – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.