Киевской городской прокуратурой совместно со следователем и оперативным управлением ГУ ДФС в г. Киеве разоблачены и ликвидированы межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г. Киева, Киевской и Харьковской областей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Согласно материалам следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
Так предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.
Также с целью использования налоговой льготы в размере 20%, организаторами преступной схеме использовалось предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Вследствие проведенных санкционированных обысков, в том числе на предприятии объединение лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, обнаружено и изъято наличные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.
