СБУ и прокуратура пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов гривен
Конвертцентр осуществлял схему, по которой более чем 45 частных предприятий из различных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличные. Также предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита, пишет Коррупция.Инфо
Популярное: Жуткое убийство в Днепре: Женщину зарезали на поминках мужа
В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 миллионов гривен. Сотрудники СБУ задержали курьера "конверта" возле одного из банков города с 140 тысячами гривен наличных.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовались конвертационным центром, наложен арест, заблокированы свыше 6,2 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к финансовой сделки.
