Сотрудники налоговой милиции Киева во время расследования уголовного производства ликвидировали конвертационный центр. Установлена группа лиц, которая незаконно зарегистрировала ряд транзитно-конвертационных субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба налоговой, передает Коррупция.Инфо

Схема конвертации заключалась в следующем: денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, которые подконтрольны фигурантам дела, якобы за приобретение ценных бумаг. После этого средства конвертировали и с помощью банковских карт снимали наличными для передачи заказчикам за исключением вознаграждения 3,5-6% за конвертацию.

/

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы, через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил более 200 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют около 36 млн гривен.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, фискалы провели 11 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобиле организатора конвертационного центра.

По результатам обысков обнаружены и изъяты 1 100 000 гривен наличными, 7 печатей, 18 мобильных телефонов, компьютерную технику, электронные носители информации и документации, которая свидетельствует о противоправной деятельности.