Швейцарская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и еще одного украинского — их обвиняют в отмывании около 2800000 евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки». В правоохранительных органах, речь идет также о Павле Скаленко, который фигурирует вместе с бывшим депутатом и в украинском производстве.

Как утверждают швейцарские правоохранители, Николая Мартыненко и еще одного человека (Павла Скаленко — ред.) Подозревают в том, что они открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах — таким образом, отмывая деньги.

По данным следствия, бывший депутат поручил сообщнику — Павлу Скаленко — создать оффшорную компанию в Республике Панама. Ее директорами выступали разные граждане Панамы, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

Поэтому, утверждают правоохранители, по указанию Мартыненко его сообщник открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов самого Мартыненко.

/

Дело в Швейцарии связана с украинским делом в отношении бывшего народного депута и его сообщников, которую вели НАБУ и САП и которая сейчас рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Еще в начале 2019 украинские правоохранители обнародовали в суде документы, свидетельствующие о прямое отношение бывшего народного депутата Николая Мартыненко в оффшорной компании Bradcrest Investments, что, по данным официального следствия, в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала «откаты» на Украинский подрядах «Энергоатома» на общую сумму в 6500000 евро (эквивалент 70000000 гривен на момент транзакций).

В ответ защитники ексдепутата заявили, что Мартыненко такие документы в банк не подавал.

Сам Мартыненко на сообщение от Офиса генерального прокурора Швейцарии пока не отреагировал.

В украинском суде рассматривается дело о легализации и отмывания доходов ексдепутатом «Народного фронта» Николаем Мартыненко. Речь идет о двух эпизодах: растрату средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» и получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS.