Олигарх воровал деньги из собственного банка, выдавая кредиты связанным компаниям. Это привело к «дыре» в 5 млрд долл, за которые пришлось заплатить народу Украины.

Об этом говорится в иске Министерства юстиции США, в котором требуется конфисковать ряд активов Коломойского и его окружения в Америке.

В документах американского Минюста отмечается: Коломойский и Боголюбов при содействии топ-менеджеров финучреждения заставили ПриватБанк выдавать миллиарды долларов в виде кредитов компаниям, которыми они владели или контролировали. Для контроля за повседневной деятельностью банка Коломойский и Боголюбов установили лояльных единомышленников во главе руководства ПриватБанка.

Кредиты получали в т.ч. Запорожский завод ферросплавов ( «ЗЗФ»), Никопольский завод ферросплавов ( «НЗФ») и Горно-обогатительный комбинат ( «ОГОК»), принадлежащие Коломойскому и Боголюбову.

Кроме того, Коломойский и Боголюбов также брали займы на сотни миллионов долларов для их компаний, которые практически не вели бизнес или вообще не существовали только для того, чтобы украсть у ПриватБанка и отмыть незаконно присвоенные средства, утверждают в Минюсте США.

К моменту национализации банка в 2016 году примерно 97% корпоративных непогашенных займов были выданы предприятиям, которые принадлежат или контролируются Коломойским и Боголюбовым.

В результате «деньги отправляли туда, куда хотели Коломойский и Боголюбов», отмечается в иске Минюста США. В конечном итоге это привело к дефициту в банке в размере более 5 млрд. долларов.

Размер мошенничества и краж Коломойского и его партнеров был настолько серьезным, что Национальной банк Украины был вынужден спасать «Приватбанк», предоставив 5,5 млрд долларов, чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны, отмечается в документе американского Минюста. В итоге за жадность и воровство олигарха заплатили все граждане Украины.

В свою очередь, недавно в Киеве под Посольством США в Украине состоялась акция по экстрадиции в Америку олигарха Игоря Коломойского, которому инкриминируют хищение и отмывание миллиардов долларов «ПриватБанка». Украинцы в масках и костюмах ФБР пришли за Коломойским.

Акция-протест состоялась, чтобы подтолкнуть украинские правоохранительные органы и президента Владимира Зеленского инициировать проверку фактов от ФБР, и если они подтвердятся привлечь к ответственности в Украине или экстрадировать Коломойского в США.

При этом активисты заявляют, что зная о его тесной дружбе с действующей властью, становится трудно поверить, что украинская власть будет помогать США в привлечении олигарха к ответственности, однако они надеются что президент сдержит свое слово, и каждый олигарх будет отдан и наказан.

Напомним, что инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии # Буквам рассказал, что это дело перспективное именно на территории США: с участием Коломойского или без него. Для олигарха это дело означает конфискацию всего имущества на территории США, а также арест за пределами Украины.

4 августа в штате Огайо агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Обыски были связаны с расследованием дела об отмывании денег и финансовое мошенничество.

В 2019 году «ПриватБанк» в своем иске о возмещении убытков, полученных в результате противоправных действий бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — раскрыл десятки активов олигархов в Соединенных Штатах Америки, купленных для «отмывания» денег. Речь шла о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческую недвижимость, гостиницы. В частности, было упомянуто и компании Optima Ventures, входящая в состав Optima Management Group.